证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１８

星美联合股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

３、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形。

星美联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）２０１１年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于２０１１年５月１０日召开。

一、 本次会议的基本情况

（一）召开时间

本次会议召开时间为２０１１年５月１０日１５：３０。

（二）本次会议召开地点

重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼公司会议室。

（三）表决方式：现场投票。

（四）会议召集人：公司董事会。

本次会议由公司董事会召集，董事长何家盛先生主持，公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

（五）股权登记日：２０１１年５月５日。

二、会议出席情况

公司总股本４１３，８７６，８８０股，其中无限售流通股３０５，８６８，０３３股。出席本次会议的股东及股东授权代表共４人，代表有表决权的股份总数１２０，３２０，７２４股，占公司总股本的２９．０７％。

三、议案的审议和表决情况

１、审议通过了公司《关于修改公司章程有关条款的议案》。

该议案为特别议案，需经出席会议的股东所持表决权的２／３以上通过。

表决结果：同意１２０，３２０，７２４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，该议案获得通过。

２、审议通过了公司《董事会议事规则的修正案》。

表决结果：同意１２０，３２０，７２４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，该议案获得通过。

３、审议通过了公司《监事会议事规则的修正案》。

表决结果：同意１２０，３２０，７２４股，占出席会议有表决权股份的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份的０％，该议案获得通过。

四、律师见证情况

本次会议由重庆源伟律师事务所及指派程源伟、马彦逢律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议的表决程序和方式均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

１、本次会议表决结果；

２、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

３、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１５

星美联合股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星美联合股份有限公司第五届董事会第七次会议于２０１１年５月２日通知各位董事，会议于２０１１年５月１０日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事５名，实到董事５名，独立董事李敏先生因在外地出差，以通讯方式参与表决。会议由公司董事长何家盛先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

公司拟对上海星宏商务信息咨询有限公司增资５０．００万元，使其注册资本金达到１００．００万元。同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署上海星宏商务信息咨询有限公司增资并办理工商变更等相关文件。

内容详见与本公告同日《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网上的《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

该议案须提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了公司《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案》。

董事会定于２０１１年５月２７日召开公司２０１１年第二次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果为：５票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二○一一年五月十日

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＊ＳＴ星美 公告编号：２０１１－１６

星美联合股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

１、增资标的名称：增资全资子公司上海星宏商务信息咨询有限公司。

２、本次增资的资金由公司大股东上海鑫以实业有限公司按零利率提供。

３、本资增资不构成关联交易。

４、本次增资不涉及深交所《主板上市公司规范运作指引》第２．１．６条规定的“同比例增资”的情形。

５、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“星美联合”）第五届董事会第七次会议审议通过《星美联合股份有限公司关于对全资子公司增资的议案》。

一、增资情况概述

上海星宏商务信息咨询有限公司（以下简称“上海星宏”）系本公司的全资子公司，注册资本５０．００万元人民币。按照公司关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施的战略部署，公司拟通过扩大上海星宏的资产规模，增加经营范围，拓展盈利渠道，充实专业团队，改善经营困境。本公司拟以大股东上海鑫以实业有限公司无偿提供的资金对上海星宏增资５０．００万元，增资后上海星宏的注册资本将增加到１００．００ 万元。

本次增资事项需提交公司股东大会审议。

二、增资对象介绍

１、成立日期：２０１０年１２月，注册资本５０．００万元；

２、注册地：上海市崇明县新河镇新开河路８２５号８幢２５２室（上海新河经济开发区）；

３、法定代表人：何家盛；

４、公司主要经营范围：商务信息咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，公关活动策划，舞台艺术造型策划，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，摄像服务，保洁服务，家政服务（除中介），水电安装，普通机械设备安装、维修、租赁，计算机网络工程。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

５、上海星宏由本公司全资成立，属一人有限责任公司（法人独资）；

６、上海星宏２０１０年末总资产８９．５８万元，负债总额１３．４７万元，净资产７６．１１万元；２０１０年度实现主营业务收入５５．２０万元，实现净利润２６．１１万元。

三、增资对公司的影响

本次增资的目的是通过增加上海星宏的资产规模，从而增加其经营范围并拓展盈利渠道。本次增资符合公司关于争取撤销退市风险警示的战略需要。

四、备查文件目录

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、交易类表格化附件。

特此公告。

星美联合股份有限公司董事会

二○一一年五月十日

证券代码：０００８９２ 证券简称： ＳＴ星美 公告编号：２０１０－１７

星美联合股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。公司第五届董事会第七次会议于２０１１年５月１０日召开，审议通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月２７日１５：３０，会期０．５个小时。

４、会议召开方式：现场投票。

５、股权登记日：２０１１年５月２４日。

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼公司会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

２、会议审议事项：审议《关于星美联合股份有限公司对全资子公司增资的议案》。

以上内容详见与本公告同时在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露的相关公告内容。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡办理登记手续。

（２）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（３）异地股东可以信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１１年５月２４日至５月２６日，上午９：００－１１：３０点，下午２：００－５：００点；５月２７日上午９：００－１１：３０，下午２：００－３：００。

３、登记地点：公司证券部

四、其它事项

１、 会议联系方式：

联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道１号星光大厦Ｂ座６楼

联 系 人：徐虹

联系电话：０２３－６７８８２８５９　　　传真：０２３－６７８８２８５１

邮政编码：４０１１２１

２、会议预期０．５个小时。与会股东或股东代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件

１、公司第五届董事会第七次会议决议；

２、公司关于对全资子公司增资的公告。

特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　星美联合股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

附件：授权委托书

星美联合股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会授权委托书

本人因（ 原因）无法亲自出席星美联合股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，兹委托 先生／女士代表本公司／人出席本次股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

委托人姓名：　　 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

委托日期： 委托人签字（盖章）：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。