证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　(一)本次股东大会以现场方式召开。

　　(二)本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　(一)召开时间：2011年5月10日上午9:00，会期半天。

　　(二)召开地点：孟州市韩愈大街146号河南省中原内配股份有限公司第四会议室。

　　(三)召集人：公司董事会。

　　(四)会议方式：本次会议采取现场投票的方式。

　　(五)会议主持人：董事长薛德龙先生。

　　(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南省中原内配股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共36人，代表有表决权股份数65,132,361股，占公司股份总数的70.41%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《2010 年度报告及摘要》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过公司《2011年财务预算报告》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过公司《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意64,892,361股，占与会有表决权股份总数的99.63%，反对240,000股，占与会有表决权股份总数的0.37%,弃权0股。

　　7、审议通过公司《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过公司《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过公司《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：同意32,034,200股，占与会有表决权股份总数的100 %，反对0股，弃权0股，关联股东薛德龙先生、张冬梅女士、王中营先生、乔绍亮先生回避表决，该四名股东所代表的有表决权的股份，未计入表决权股份总数。

　　10、审议通过公司《关于2011年度申请银行综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过公司《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构的议》

　　表决结果：同意65,132,361股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　上述议案内容详见2011年4月20日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司2010年度股东大会由北京市博金律师事务所李传华、张永军律师出席、见证并出具了法律意见书；认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　(一)《河南省中原内配股份有限公司2010年度股东大会决议》；

　　(二)《北京市博金律师事务所关于河南省中原内配股份有限公司二零一零年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南省中原内配股份有限公司董事会

　　二○一一年五月十日