证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-018

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度股东大会通知于2011年4月18日公告并于2011年5月4日再次发布了召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会于2011年5月10日在重庆市涪陵区李渡镇红庙三社公司华富榨菜厂会议室以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集,董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及授权代表人数13人，代表股份数11,100万股，占公司总股本的71.61%。

　　公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的凯文律师事务所的律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　1. 审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　2． 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　3． 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　4． 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　5． 审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　6． 审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　7． 审议通过了《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　8． 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　选举周斌全先生、杨远福先生、郭向英女士、赵平先生、林周文先生、黄正坤先生为第二董事会非独立董事，与公司职工代表大会选举的第二届董事会职工代表董事毛翔先生和本次股东大会选举出的四位独立董事共同组成公司第二届董事会。

　　8.1选举周斌全先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　8.2选举杨远福先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　8.3选举郭向英女士为第二届董事会董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　8.4选举赵平先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　8.5选举林周文先生为第二届董事会董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　8.6选举黄正坤先生为第二届董事会董事。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　9． 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

　　选举刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生为第二董事会独立董事，与本次股东大会选举出的六位非独立董事和公司职工代表大会选举的第二届董事会职工代表董事毛翔先生共同组成第二届董事会。

　　9.1选举刘景伟先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　9.2选举高大勇先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　9.3选举何廷恺先生为第二届董事会独立董事；

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　9.4选举蒋和体先生为第二届董事会独立董事。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　10． 审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

　　选举张昭学先生、王建华先生为第二监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的第二届监事会职工代表监事肖大波先生共同组成公司第二届监事会。

　　10.1选举张昭学先生为第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　10.2选举王建华先生为第二届监事会股东代表监事

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。表决结果：当选。

　　11． 审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　相关的章程修正案及章程全文见4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　12． 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　13． 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　14． 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；表决结果：通过。

　　15． 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　16． 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　17． 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　18． 审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

　　表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为: 公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2．凯文律师事务所出具的"关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2010年年度股东大会之法律意见书"。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

　　2011年5月11日

　　证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-020

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议于2011年5月10日中午12：00在公司华富榨菜厂会议室召开。本次会议通知和会议资料于5月5日以电子邮件方式传达到全体监事。会议以现场会议方式召开，公司应到监事3名，实到监事3名，会议由肖大波先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经公司第二届监事会全体成员充分协商，一致同意选举肖大波先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2011年5月10日至2014年5月9日。

　　肖大波先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学本科学历；历任涪陵地区财政局科研室副主任、区政府办公室二科科长；1998年加入本公司，一直担任副总经理，本公司一届董事会董事。2011年4月8日本公司职工代表大会选举为公司第二届监事会职工代表监事。其本人持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票846,227股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　特此公告

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　监事会

　　2011年5月11日

　　证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2011-019

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于 2011年5月5日以书面及电话确认等方式向全体董事发出。会议于2011 年5月10日上午 11:30以现场及通讯相结合方式在公司华富榨菜厂会议室召开。本次会议由公司董事长周斌全先生召集和主持。本次会议应出席董事（含独立董事）11人，实际出席董事11人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举周斌全先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

　　经公司第二届董事会全体成员充分协商，一致同意选举周斌全先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自2011年5月10日至2014日年5月9日。

　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

　　经与会董事充分讨论协商，同意：

　　选举蒋和体先生、何廷恺先生、赵平先生为第二届董事会提名委员会委员，蒋和体先生为主任委员；其中蒋和体先生、何廷恺先生为公司独立董事。

　　选举周斌全先生、蒋和体先生、赵平先生为第二届董事会战略委员会委员，周斌全先生为主任委员；其中蒋和体先生为公司独立董事。

　　选举刘景伟先生、高大勇先生、黄正坤先生为第二届董事会审计与风险管理委员会委员，刘景伟先生为主任委员；其中刘景伟先生、高大勇先生为公司独立董事。

　　选举高大勇先生、刘景伟先生、毛翔先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，高大勇先生为主任委员。其中高大勇先生、刘景伟先生为公司独立董事。

　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任黄正坤先生为公司董事会秘书的议案》。

　　经董事长周斌全先生提名，董事会聘任黄正坤先生为公司第二届董事会秘书。任期三年，自2011年5月10日至2014日年5月9日。

　　黄正坤先生联系方式：

　　电话：023-72231475（兼传真）；

　　邮箱:flzchzk@163.com；

　　地址：重庆市涪陵区体育南路29号；

　　邮编：408000。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任赵平先生为公司总经理的议案》。

　　经董事长周斌全先生提名，聘任赵平先生为公司总经理，任期三年，自2011年5月10日至2014日年5月9日。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经总经理赵平先生提名，董事会聘任毛翔先生为副总经理兼财务负责人，聘任张显海先生、贺云川先生、刘洁先生为总经理助理，任期三年，自2011年5月10日至2014日年5月9日。

　　独立董事就该事项发表的独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2011年度董事、监事和高级管理人员薪酬实施细则的议案》。

　　特此公告。

　　重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月11日

　　附:简历

　　1．周斌全先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963年生；中共党员；涪陵区人大常委委员，重庆市人大代表；硕士研究生学历，经济师；历任涪陵地委组织部干部科主任干事、政法委综治办主任、涪陵市政府流通体制改革办公室副主任、涪陵榨菜行业协会会长；涪陵建筑陶瓷股份有限公司(上市公司)任董事、副总经理等职务。2000年加入本公司，一直担任本公司董事长兼总经理；本公司一届董事会董事长、总经理。

　　周斌全先生持有公司股票5,520,000股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　2．赵平先生，中国国籍，无永久境外居留权，1966年生，大学专科学历，工程师；历任宜宾县五桂罐头厂副厂长、涪陵市罐头厂副厂长；1995年加入本公司，曾任副厂长、公司技术科科长、公司技术开发中心经理、总经理助理、副总经理，本公司一届董事会董事、副总经理。

　　赵平先生持有公司股票846,227股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　3．毛翔先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964年生，大学专科学历，注册会计师；曾两次荣获四川省先进会计工作者称号；历任原涪陵市日化总公司财务科长、原涪陵市工业经济局计财科副科长、原涪陵会计师事务所副主任会计师、主任会计师；2000年加入本公司，曾任总经理助理、副总经理兼财务管理部经理，本公司一届董事会董事、副总经理、财务负责人。其本人持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票846,227股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　4．张显海先生，中国国籍，无永久境外居留权，1969年生，大学本科学历；历任希望集团·全椒希望公司销售部副经理；希望集团·中原希望公司销售部经理；正大集团·重庆正大、江津正大贵阳经营部副经理；正大集团·江津正大有限公司技术企划部副经理；正大集团·重庆正大有限公司企划部副经理等职务；2002年加入本公司，曾任销售大区经理，公司一届董事会聘任为总经理助理。其本人持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票846,227股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　5．贺云川先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，硕士研究生学历，国际商务师；历任涪陵地区外贸茶厂/茶叶公司业务科科长、涪陵市外贸进出口公司办公室主任等职务；1998年加入本公司，曾任本公司技术员、生产企业副厂长、产品经理部副经理、产品经理部经理。公司一届董事会聘任为总经理助理；其本人持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票846,227股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　6．刘洁先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968年生，大学专科学历；1992年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司镇安、百汇、华民、华安榨菜厂厂长，邱家食品执行董事兼经理等职务，公司一届董事会聘任为总经理助理。其本人未持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

　　7．黄正坤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975年生，大学本科学历；1999年加入本公司，历任重庆市涪陵榨菜(集团)有限公司销售业务员、总经办秘书、重庆市涪陵区涪郡贸易有限公司(酱油公司前身)产业化部经理，公司改制办主任，证券投资部经理、董事会办公室主任，公司一届董事会秘书。其本人持有重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司股票531,124股，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。