证券时报多媒体数字报

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０１５

辽宁大金重工股份有限公司

第一届第十八次董事会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第十八次会议于２０１１年５月１０日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年４月２９日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通讯投票表决方式，一致通过如下决议：

审议通过《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》

表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。

公司决定于２０１１年５月３１日在阜新迎宾馆召开公司２０１０年年度股东大会，审议董事会、监事会通过的以下议案：

１、《２０１０年度报告》

２、《２０１０年度董事会工作报告》

３、《２０１０年度财务决算报告》

４、《２０１０年度利润分配预案》

５、《２０１０年度监事会工作报告》

６、《关于选举公司监事的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１０日　　

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０１６

辽宁大金重工股份有限公司

第一届第十二次监事会决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１１年５月１０日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１１年４月２９日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。

二、监事会会议审议情况

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经通讯方式通过如下决议：

审议通过《关于提名监事候选人的议案》

表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。

监事会意见：鉴于公司监事会于２０１１年５月３日收到监事黄升轩先生辞去公司监事的书面辞职报告，为进一步完善公司治理结构，促进公司各项工作的有序进行，监事会接受黄升轩先生辞去公司监事职务申请，同意提名周国栋先生为公司第一届监事候选人，并提请２０１０年度股东大会批准。（周国栋先生简历附后。）

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，黄升轩先生在任期内辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，故其辞职申请将在本公司股东大会选举新任监事后方可生效。在此之前，黄升轩先生仍继续履行其监事职务。

经核查，公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的未提名或担任过公司监事，公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会向黄升轩先生担任监事期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告！

辽宁大金重工股份有限公司

监 事 会

２０１１年５月１０日

附件：

周国栋先生个人简历

周国栋，男，１９８０年６月生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。２００２年１０月进入辽宁大金钢结构工程（集团）有限公司供应部任采购员；２００６年３月调入市场部任业务经理；２００９年３月至今任辽宁大金重工股份有限公司市场部部长。

周国栋先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１１－０１７

辽宁大金重工股份有限公司

关于召开２０１０年年度

股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年５月３１日（星期二）上午召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间： ２０１１年５月３１日 星期二 上午１０：００－１２：００

３、股权登记日：２０１１年５月２５日 星期三

４、会议地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

５、会议召开方式：现场投票表决

６、出席对象：

（１）截至２０１１年５月２５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（《授权委托书》附件一）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

１、《２０１０年度报告》

２、《２０１０年度董事会工作报告》

３、《２０１０年度财务决算报告》

４、《２０１０年度利润分配预案》

５、《２０１０年度监事会工作报告》

６、《关于选举公司监事的议案》

以上议案已经公司董事会、监事会审议通过并公告。相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事祁和生先生、周小谦先生、魏弘女士将在会上分别做公司独立董事述职报告。

三、会议登记方法

１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

２、登记时间：２０１１年５月２６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

３、登记地点：阜新迎宾馆（阜新市中华路１６号）

４、登记手续：

（１）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真及信函应在２０１１年５月２６日１７：００前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０４１８－６６０２６１８

传真电话：０４１８－６６０２６１８

联 系 人：王军

通讯地址：辽宁省阜新市新邱区新邱大街１５５号

邮政编码：１２３００５

２、其他事项

出席会议的股东或股东代表交通及住宿费用自理，会期半天。

辽宁大金重工股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１０日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席辽宁大金重工股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司（本人）对本次股东大会议案作如下表决：

本公司（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

年 月 日

注：

１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件二：

辽宁大金重工股份有限公司

股东参会登记表

年 月 日