证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案情况发生。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月10日（星期二）上午9：30

　　2、召开地点：杭州市滨江火炬大道581号公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：三维通信股份有限公司董事会

　　5、主持人：李钢董事、总经理

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表4人、代表股份80,380,000股，占公司总股份21，456万股的37.46％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、议案审议和表决情况

　　1、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　表决情况：同意80,380,000股，占有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张轶男、侯美文律师见证，并出具法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　三维通信股份有限公司董事会

　　2011年5月11日