证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：2011年5月10日（星期二）上午10:00时

　　（二）会议地点：广东省广州市天河区天河路586号广州市总统大酒店A座十四楼总裁厅

　　（三）会议召开方式：现场会议

　　（四）会议召集人：本公司董事会

　　（五）主持人：邵建明董事长

　　（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定

　　（七）会议期限：半天

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有效表决权342,750,571股，占公司总股本的69.638%。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。广东南国德赛律师事务所陈晓东律师、戎魏魏律师列席会议并予以见证。

　　三、提案审议和表决情况

　　与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式，逐项审议形成如下决议：

　　（一）审议通过《公司2010年度董事会工作报告》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《公司2010年度报告及摘要》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（五）审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

　　议案表决情况: 同意【342,744,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【99.9982%】;反对【6,000】股，占参与表决有表决权股份总数的【0.0018%】；弃权0股。

　　经北京兴华会计师事务所审计，公司2010年度实现净利润为192,387,393.05元，减去本年度对股东的分配24,609,448.30元，减去本年度提取的法定盈余公积19,238,739.31元，加上年初未分配利润48,797,135.34元，加上本期因同一控制下产生其他综合收益-27,380,971.75元，本年度可供股东分配利润为169,955,369.03元。

　　公司2010年度利润分配方案为：以公司现有总股本492,188,966.00 股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.30元（含税），该分配方案共分配14,765,668.98元。本年度不送股不转增。

　　（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　公司聘请北京兴华会计师事务所有限公司为本公司2011年度会计师事务所，年度报酬为人民币68万元，相关业务及差旅费用由本公司承担。

　　（七）审议通过《关于2011年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的议案》；

　　议案表决情况: 同意【342,749,471】股，占参与表决有表决权股份总数的【99.9997%】;反对0股；弃权【1,100】股，占参与表决有表决权股份总数的【0.0003%】。

　　（具体内容详见公司于2011年4月20日披露的2011-14号《关于2011年度公司贷款及为子公司贷款提供担保的公告》）

　　（八）审议通过《关于增补王建新先生为公司独立董事的议案》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（具体内容详见公司于2011年4月20日披露的2011-11号《第六届董事会第二十四次会议决议公告》）

　　（九）审议通过《关于公司第六届董事会非独立董事薪酬的议案》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（十）审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》；

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　（十一）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬的议案》。

　　议案表决情况: 同意【342,750,571】股，占参与表决有表决权股份总数的【100%】;反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东南国德赛律师事务所

　　（二）律师姓名：陈晓东、戎魏魏

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年五月十日