证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2011年5月10日（星期二）上午10：00时

　　（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼公司会议室

　　（三）股权登记日：2011年5月3日

　　（四）召开方式：现场投票

　　（五）召集人：本公司董事会

　　（六）主持人：杨海贤董事长

　　（七）召开本次股东大会的通知于2011年4月15日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

　　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席的总体情况：

　　股东及授权代表5人，代表股份293,998,995股，占总股本602,762,596股的48.78%。

　　（二）内资股股东出席情况：

　　内资股股东及授权代表4人，代表股份201,875,747股，占公司内资股股东有表决权股份总数 59.57%。

　　（三）外资股股东出席情况：

　　外资股股东及授权代表 1 人，代表股份92,123,248股，占公司外资股股东有表决权股份总数34.91%。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　　（一）审议通过《2010年度董事会工作报告》；

　　（二）审议通过《2010年度监事会工作报告》；

　　（三）审议通过《2010年度财务决算及分析报告》；

　　（四）审议通过《2010年度利润分配预案》；

　　（五）审议通过《2010年年度报告全文及摘要》；

　　（六）审议通过《关于公司2011年度银行授信规模、对外担保、系统内资金委托银行贷款或直接借款续期等额度授权事宜的议案》；

　　（七）审议通过《关于聘请2011年度审计机构的议案》；

　　（八）审议通过《关于公司董事长、董事总经理2011年度薪酬与考核方案》；

　　（九）审议通过《关于终止<董事会经费管理办法>的议案》。

　　以上议案表决结果均为：同意293,998,995股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东201,875,747股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,123,248股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：颜 琼、鄢 真

　　（三）结论意见：

　　本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一）本次股东大会决议；

　　（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十一日