证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　公司于2011年4月18日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》，该会议通知已于2011年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年5月10日（星期二）上午9：30

　　3、会议主持人：董事长侯毅先生

　　4、会议召开地点：深圳市南山区高新区科技南十二路曙光大厦20楼会议室

　　5、召开方式：本次会议采取现场投票的方式

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共9名，代表股份总数54,200,200股，占公司有表决权股份总数的74.04%。会议由董事会召集，董事、监事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次年度股东大会。

　　四、会议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于公司2010年财务决算报告的议案》；

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于公司2010年年度报告及摘要的议案》。

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2011

　　年度审计机构的议案》。

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　8、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：同意54,200,200股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，弃权0股。

　　五、 独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事作了2010年年度述职报告，公司独立董事2010年年度述职报告全文于2011年4月19日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京市国枫（深圳）律师事务所指派律师见证了本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次年度股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次年度股东大会的表决结果合法有效。

　　七、备查文件：

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市新纶科技股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年五月十一日