证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司于2011年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东登海种业股份有限公司2010年度股东大会于2011年5 月11日上午9：00 在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份108,902,487股，占公司股本总数176,000,000 股的61.88%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　3、审议通过了《2010年度报告》全文及其摘要

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配预案》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　7、审议通过了《关于将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　9、审议通过了《关于张掖市登海种业有限公司投资建设2.6万吨种子加工生产线项目的议案》

　　表决结果：同意股数108,902,487股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　三、公司独立董事述职情况

　　本次股东大会独立董事事进行了述职，并向股东大会提交了《独立董事述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席会议、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告，《独立董事述职报告》全文于2011年4月21日刊载在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、律师见证情况

　　康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见

　　证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二○一○年度股东大会的召集、召开、

　　会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

　　2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二○一○年度股东大会

　　法律意见书。

　　特此公告。

　　山东登海种业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月11日