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深圳达实智能股份有限公司公告(系列) 2011-05-12 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2011-027 深圳达实智能股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第九次会议通知于2011年5月5日以电子邮件的方式发出,并与全体董事进行了电话确认。会议于2011年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议: 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》,公司以现有总股本78,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前公司总股本为78,000,000股,转增后总股本增加至101,400,000股。 根据上述分配决案及2010年度股东大会的授权,公司拟对《公司章程》做如下变更: 第一章第六条 原条款为:公司注册资本为人民币7,800万元。 现修订为:公司注册资本为人民币10,140万元。 第三章第十九条 原条款为:公司股份总数为7,800万股,全部为普通股。 现修订为:公司股份总数为10,140万股,全部为普通股。 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司董事会 2011年5月11日
证券代码:002421 证券简称:达实智能 公告编号:2011-028 深圳达实智能股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳达实智能股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次会议通知于2011年5月5日以电子邮件的方式发出,并与全体监事进行了电话确认。会议于2011年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议: 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 根据公司2010年度股东大会审议通过的《2010年度利润分配预案》,公司以现有总股本78,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。转增前公司总股本为78,000,000股,转增后总股本增加至101,400,000股。 根据上述分配决案及2010年度股东大会的授权,公司拟对《公司章程》做如下变更: 第一章第六条 原条款为:公司注册资本为人民币7,800万元。 现修订为:公司注册资本为人民币10,140万元。 第三章第十九条 原条款为:公司股份总数为7,800万股,全部为普通股。 现修订为:公司股份总数为10,140万股,全部为普通股。 修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 深圳达实智能股份有限公司监事会 2011年5月11日 本版导读:
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