证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决或变更议案的情况；

　　2、本次会议没有新议案提交表决。

　　3、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年5月11日上午在公司三楼会议室召开，会议采取现场投票的表决方式。出席本次股东大会的股东及股东代表人共3名，代表股份40144500股，占公司总股份的48.51%；公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议由公司董事长季奎余先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，结果如下：

　　1、通过《公司2010年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　2、通过《公司 2010年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　3、通过《公司2010年度财务决算报告》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　4、通过《公司2010年度报告及摘要》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100 %，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　5、通过《公司2010年度利润分配方案》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　6、通过《续聘公司2011年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　7、通过《公司2011年综合信贷业务授信的议案》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　8、通过《修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》的议案》

　　表决结果：同意股40144500股，占出席会议有效表决权的100%，反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%，弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。述职报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。

　　四、律师见证情况

　　江苏经法码律师事务所律师徐志和先生、陈榕青先生到会见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、江苏中联电气股份有限公司2010年年度股东大会决议；

　　2、江苏经法码律师事务所《关于江苏中联电气股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十一日