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北京中关村科技发展(控股)股份有限公司公告(系列)

2011-05-12 来源:证券时报网 作者:
与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。

  股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-028

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  第四届董事会2011年度第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第四届董事会2011年度第四次临时会议通知于2011年5月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2011年5月11日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事7名,实到董事 7 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

  一、审议通过关于组织机构调整的议案;

  7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  二、审议通过关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案;

  7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%。)在建设银行建国支行的1年期流动资金贷款16,200万元将于2011年5月25日到期。

  该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为16,200万元贷款提供信用担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为16,200万元提供担保,期限为一年。

  经协商贷款行,中关村建设拟还款1,700万元后续贷14,500万元,该笔续贷担保方式不变。

  第四届董事会2011年度第四次临时会议同意为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供抵押担保,期限一年。

  经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产(建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权)抵押物进行市场评估,评估总价为13,367万元人民币,详见备查文件〔2011〕第004号《评估报告书》。

  中关村建设针对上述担保,出具了反担保书。

  详见当日公告2011-029《对外担保公告》。

  第四届董事会2011年度第四次临时会议根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  三、审议通过关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案。

  7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  公司决定于2011年5月27日(周五)上午9:30,以现场投票方式召开2011年度第一次临时股东大会,召开地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅,会期半天。

  股权登记日:2011年12月23日(周一)。

  会议审议事项:

  关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。

  详见当日公告2011-030《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

  二O一一年五月十二日

    

    

  股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-029

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司(简称:中关村建设,本公司持有其37,600万元股份,占其总股本的94%。)在建设银行建国支行的1年期流动资金贷款16,200万元将于2011年5月25日到期。

  该笔贷款原担保方式为:由本公司和北京鹏润投资有限公司(以下简称:鹏润投资,与本公司系同一控制人下的关联公司)为16,200万元贷款提供信用担保,同时本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产抵押为16,200万元提供担保,期限为一年。

  经协商贷款行,中关村建设拟还款1,700万元后续贷14,500万元,该笔续贷担保方式不变。

  第四届董事会2011年度第四次临时会议同意为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供抵押担保,期限一年。

  经杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产(建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权)抵押物进行市场评估,评估总价为13,367万元人民币,详见备查文件〔2011〕第004号《评估报告书》。

  中关村建设针对上述担保,出具了反担保书。

  本事项已经第四届董事会2011年度第四次临时会议审议通过,全体董事一致同意该担保事项。

  根据第四届董事会2011年度第四次临时会议《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。本议案需全体董事2/3以上同意方可通过。

  因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,此项担保尚需提交公司股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称:北京中关村开发建设股份有限公司

  注册号:110000001460269

  住 所:北京市朝阳区霄云里3号

  法定代表人:邹晓春

  注册资本:40000万元

  企业性质:其他股份有限公司(非上市)。

  经营范围:许可经营项目:对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员;制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂;货物运输;机电设备技术咨询;金属加工(限分支机构经营)。一般经营项目:科技园区开发;建筑工程项目管理;施工总承包、专业承包;房地产开发;销售商品房;承包境外工程所需的设备、材料出口。

  与上市公司存在的关联关系:系本公司控股子公司。

  ■

  以下为中关村建设2010年年度主要财务指标:

  资产总额:2,796,129,244.54元

  负债总额:2,484,919,447.66元

  其中:短期借款:162,000,000.00元

  长期借款:0元

  流动负债总额:2,482,297,406.93元

  或有事项涉及的总额:546,690,000元

  净资产:311,209,796.88元

  营业收入:1,773,346,967.58元

  利润总额:-9,684,657.66元

  净利润:-5,282,213.88元

  归属于母公司所有者的净利润:-35,509.41元

  资产负债率:88.87%

  以上财务指标依据中关村建设2010年年度财务会计报表(经审计)提供。

  以下为中关村建设2011年第一季度主要财务指标:

  资产总额:2,939,561,606.83元

  负债总额:2,644,431,601.72元

  其中:短期借款:162,000,000.00元

  长期借款:0元

  流动负债总额:2,641,809,560.99元

  净资产:295,130,005.11元

  营业收入:179,410,460.00元

  利润总额:-15,967,561.17元

  净利润:-16,079,791.77元

  归属于母公司所有者的净利润:-15,744,424.58元

  资产负债率:89.96%

  以上财务指标依据中关村建设2011年第一季度财务会计报表(未经审计)提供。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:抵押;期限:一年;担保金额:14,500万元。

  抵押资产的基本情况:本次抵押的房地产位于北京市海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产,即建筑面积为5028.58平方米的房屋所有权及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权。

  抵押资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、担保原因:此项担保是为支持控股子公司生产经营活动发生的,贷款用于中关村建设流动资金周转,还款来源为中关村建设建安施工工程收入。

  2、中关村建设所属的建安施工行业普遍存在资产负债率较高的问题,公司经营层将继续采取有效措施督促中关村建设加快清收工程款还贷,进一步降低公司担保额度,防范化解风险。

  3、股权关系:本公司持有中关村建设94%股权。

  4、针对上述担保事项,中关村建设向本公司出具了反担保函。

  五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  截止2011年3月31日,上市公司及其控股子公司担保总额为118,877.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为135.88%。

  公司本部累计对外担保金额为64,208.75万元。其中:对联营、参股公司担保金额为22,000万元;合并范围内公司互保金额为24,700万元。控股子公司累计对外担保金额为54,669万元。

  截止2011年3月31日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为27,430.10万元。

  公司本部累计对外逾期担保金额为27,430.10万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为22,000万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

  截止2011年3月31日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额5,430.10万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为5,430.10万元,均已在以前年度计提预计负债。

  六、备查文件:

  1、中关村建设《营业执照》复印件;

  2、中关村建设2010年年度审计报告;

  3、中关村建设2011年第一季度未经审计的财务报表;

  4、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司〔2011〕第004号《评估报告书》;

  5、中关村建设反担保书。

  特此公告。

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

  二O一一年五月十二日

    

    

  股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2011-030

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次:2011年度第一次临时股东大会

  2、召集人:公司第四届董事会

  3、本次股东大会经第四届董事会2011年度第四次临时会议决议召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、召开时间:2011年5月27日(星期五)上午9:30

  5、召开方式:

  本次股东大会采用现场会议的方式召开。

  6、出席对象:

  (1)本次股东大会的股权登记日为2011年5月23日(周一)。截止2011年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)本公司聘请的律师。

  (4)公司董事会同意列席的相关人员。

  7、现场会议地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅

  二、会议审议事项

  1、本次股东大会审议的议案,已经相关董事会审议通过,审议事项具备合法性和完备性。

  2、议案内容:

  关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。

  3、公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案审议情况详见同日公告:《董事会决议公告》、《对外担保公告》(2011-028、029)。

  三、现场会议登记办法

  1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  2、登记时间:2011年5月24、25日,每天上午9 : 30~ 11:00,下午14:00 ~16:00。

  3、登记地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处(邮政编码:100125)。

  4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股凭证办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

  四、其它事项

  1、联系电话:(010)62140168;传真:(010)62140038。

  2、联系人:张龙、宋楠

  3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  五、备查文件

  《第四届董事会2011年度第四次临时会议决议公告》、《对外担保公告》(2011-028、029)。

  公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

  二○一一年五月十二日

  附件:

  授权委托书

  兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2011年度第一次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

  委托人签名或盖章: 证件名称:

  证件号码: 委托人持股数:

  委托人股东账号:

  受托人签名 证件名称:

  证件号码: 受托日期:

  委托人表决指示:

  如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序号提案内容表决意见
同意反对弃权
关于公司为控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司14,500万元续贷提供担保的议案。   
     

  日 期:

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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