证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年5月11日上午9:00

　　2、召开地点：昆明市二环西路222号本公司办公楼五楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：王明辉董事长

　　6、会议通知刊登在2011年3月26日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席会议的股东或股东授权代表76人，出席本次会议总股权数：447,077,989股，占公司股份总额的64.40%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决方式，逐项审议并表决通过以下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告的议案

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股 。

　　表决结果通过。

　　2、公司2010年度监事会工作报告的议案

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股 。

　　表决结果通过。

　　3、公司2010年度财务决算报告的议案

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股。

　　表决结果通过。

　　4、公司2010年度年报及摘要议案

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股。

　　表决结果通过。

　　5、公司2010年度利润分配预案

　　拟以2010年末总股本694,266,479股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元（含税），共拟派发现金股利69,426,648元；其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

　　本议案447,041,989股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99195%)赞成，反对0股，弃权36,000股。

　　表决结果通过。

　　6、公司2011年度财务预算报告

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股。

　　表决结果通过。

　　7、聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构(含内部控制审计)的议案

　　本议案447,075,489股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99944%)赞成，反对0股，弃权2,500股。

　　表决结果通过。

　　8、审议通过修订公司章程

　　公司于2010年7月分红派息，以公司现有总股本534,051,138股为基数以资本公积金向全体股东每10股转增3股，分红前本公司股本为534,051,138股，分红后总股本增至694,266,479股。

　　《章程》第六条原文为："公司注册资本为人民币534,051,138元。"修改为："公司注册资本为人民币694,266,479元。"《章程》第十九条原文为："公司股份总数为534,051,138股。公司的股本结构为：普通股534,051,138股。"修改为："公司股份总数为694,266,479股。公司的股本结构为：普通股694,266,479股。"

　　本议案444,520,888股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4280%)赞成，反对2,417,412股，弃权139,689股。

　　表决结果通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：云南千和律师事务所

　　2、律师姓名：伍志旭 李泽春

　　3、结论性意见：本次年度股东大会的通知、召开、表决程序均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、律师意见书；

　　3、关于召开2010年度股东大会的通知；

　　4、本次股东大会的会议材料。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司董事会

　　2011年5月11日