证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：2011年5月11日上午9：30

　　2．召开地点：公司科技大楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长徐仲康先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定

　　（二）会议出席情况

　　1．出席的整体情况：

　　股东及股东代表3人,代表股份67,581,602股，占公司有表决权总股份25.35%。

　　2．社会公众股股东出席情况：

　　本次会议没有社会公众股股东（授权代表）出席，也没有通过网络投票。

　　3．其他人员出席情况：

　　公司董事、监事、中高层管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　1、审议通过公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》议案：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

　　2、审议通过公司《董事会年度工作报告》议案：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《董事会年度工作报告》。

　　3、审议通过公司《2010年度监事会工作报告》议案：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》。

　　4、审议通过公司《2010年度财务报告》议案：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2010年度财务报告》。

　　5、审议通过公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于续聘2011年度财务审计机构的议案》。

　　6、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《2010年度利润分配预案》。

　　7、审议通过公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于董事会、监事会成员报酬的预案》。

　　8、审议通过公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《变更公司企业法人营业执照经营范围及修改《公司章程》的议案》。

　　9、审议通过公司《关于增加正虹海原注册资本金的议案》：

　　审议表决结果：经出席本次股东大会有表决权的67,581,602股同意，占出席本次会议有表决权总数的100％，0股反对，0股弃权，审议通过了公司《关于增加正虹海原注册资本金的议案》。

　　以上议案详细内容请见2011年4月19日公司在《巨潮资讯网》上的相关信息披露。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次年度股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认的公司《2010年度股东大会决议》

　　2．湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　2011年5月11日