证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议方式：采取现场投票表决的方式

　　3、会议开始时间：2011年5月11日上午9：30

　　4、会议召开地点：公司七楼会议室

　　5、主持人：公司董事长魏锋先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席会议的股东（含代理人）2名，代表股份120154369股，占公司总股本297605268股的40.37%，符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司章程的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：

　　1、2010年度董事会报告

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、2010年度监事会报告

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、2010年年度报告及其摘要

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、2010年度财务决算报告

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、2010年度利润分配预案

　　经天健会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 162,691,134.56元，其中母公司实现净利润 108,058,628.88 元,按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金10,805,862.89元，加上母公司年初未分配利润 202,472,563.62 元，减去2010年依据 2009年年度股东大会会议决议支付了普通股股利 119,042,107.20元，2010年公司累计可供分配利润共计180,683,222.41元。以2010年12月31日总股本297,605,268股为基数,每10股派发现金股利4.00元（含税），按公司年末股本计算共计派送现金119,042,107.20元，剩余未分配利润61,641,115.21 元结转下年度分配。

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、关于修改《公司章程》的议案

　　（一）原：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

　　生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。以公司登记机关核准的经营范围为准。

　　修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

　　生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、茶剂、丸剂（蜜丸、水密丸、水丸、浓缩丸）、煎膏剂、糖浆剂、合剂、口服液、灌肠剂（含中药提取）、中药前处理、中药饮片（以上凭本企业许可证书在核定范围内经营）；生产、销售芝牌阿胶口服液；销售医疗器械、化学试剂；提供产品包装印刷及医药技术咨询服务、健康咨询服务；医药科技开发；医药产业投资；经营商品和技术的进出口业务（以上法律法规限制的除外）。

　　以公司登记机关核准的经营范围为准。

　　（二）原第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1名，公司可根据需要设副董事长一名。

　　修改为：第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1名，公司可根据需要设副董事长一名。

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、关于授权处置科伦药业股权的议案

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案

　　表决情况：同意120154369股，占出席会议股东所持（代理）表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见：

　　湖南启元律师事务所的邹棒律师、廖青云律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

　　六、备查文件

　　1、股东大会会议决议

　　2、法律意见书

　　九芝堂股份有限公司

　　2011年5月12日