证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、公司于2011年4月25日在《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《苏州禾盛新型材料股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2011年5月11日（星期三）下午14：00

　　网络投票时间为：2011年5月10日-2011年5月11日

　　其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2011年5月11日上午9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月10日15:00至2011年5月11日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：苏州工业园区后戴街108号苏州禾盛新型材料股份有限公司二楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5、现场会议主持人：董事长赵东明先生

　　6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议总体情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计83人，代表有表决权的股份数92,406,013股，占公司股本总额的61.4075%。会议由公司董事长赵东明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他嘉宾出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。

　　2、现场会议出席情况：

　　现场出席股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决权的股份数91,615,726股，占公司股本总额的60.8823%

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东75人，代表有表决权的股份数790,287股，占公司股本总额的0.5252％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票91,960,525股，占出席会议有表决权股份的99.5179%；反对票418,488股，占出席会议有表决权股份的0.4529%；弃权票27,000股，占出席会议有表决权股份的0.0292%。

　　2、《关于公司 2011年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：

　　（1）发行股票的种类和面值

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（2）发行方式及发行时间

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（3）发行数量

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（4）发行价格

　　该议案的表决结果为：赞成票91,924,426股，占出席会议有表决权股份的99.4788%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票110,472股，占出席会议有表决权股份的0.1196%。

　　（5）发行对象及认购方式

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（6）本次发行股份的锁定期

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（7）上市地点

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（8）募集资金数量和用途

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（9）本次发行前滚存未分配利润的归属

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　（10）本次非公开发行股票决议的有效期

　　该议案的表决结果为：赞成票91,923,426股，占出席会议有表决权股份的99.4778%；反对票371,115股，占出席会议有表决权股份的0.4016%；弃权票111,472股，占出席会议有表决权股份的0.1206%。

　　3、《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011年非公开发行股票预案》

　　该议案的表决结果为：赞成票91,909,626股，占出席会议有表决权股份的99.4628%；反对票345,115股，占出席会议有表决权股份的0.3735%；弃权票151,272股，占出席会议有表决权股份的0.1637%。

　　4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票91,909,626股，占出席会议有表决权股份的99.4628%；反对票345,115股，占出席会议有表决权股份的0.3735%；弃权票151,272股，占出席会议有表决权股份的0.1637%。

　　5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》

　　该议案的表决结果为：赞成票91,909,626股，占出席会议有表决权股份的99.4628%；反对票345,115股，占出席会议有表决权股份的0.3735%；弃权票151,272股，占出席会议有表决权股份的0.1637%。

　　6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票91,909,626股，占出席会议有表决权股份的99.4628%；反对票345,115股，占出席会议有表决权股份的0.3735%；弃权票151,272股，占出席会议有表决权股份的0.1637%。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师鲍金桥先生、司慧女士见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

　　"禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会会议决议；

　　2、《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十二日