证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2011年5月10日以通讯方式召开，会议通知于2011年5月5日以书面方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名。会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于聘任孔善右先生为公司总经理的议案：

　　同意聘任孔善右先生为公司总经理；孙良先生不再担任公司总经理职务。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了关于聘任李彤先生为公司副总经理的议案：

　　同意聘任李彤先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　孔善右先生和李彤先生的简历附后。

　　独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见：经审阅孔善右先生、李彤先生的个人履历及对相关情况的了解，未发现其存在《公司法》第147 条规定的禁止任职的情况、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格，董事会聘任上述人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。同意聘任孔善右先生为公司总经理、聘任李彤先生为公司副总经理。

　　特此公告！

　　南京普天通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年五月十二日

　　附：个人简历

　　孔善右先生，46岁，博士研究生学历，1987年7月至1994年2月在江苏省电力局盐城供电局担任电网调度所技术员、企业管理办公室秘书、局办公室秘书；1994年2月至2002年5月在江苏电力发展股份有限公司担任策划部负责人；2002年5月至2005年8月在南京纺织产业(集团)有限公司担任党委委员、副总经理，兼南京纺织企业管理有限公司党委委员、副总经理；2005年8月至今在南京机电产业(集团)有限公司担任总经理助理、副总经理、党委委员，兼南京机电行业协会副会长、秘书长；2005年8月至今担任南京机电企业管理有限公司董事、南京思创资产管理有限公司董事、南京机电房产管理有限公司董事；2011年5月，担任南京普天通信股份有限公司党委书记。

　　李彤先生，41岁，本科学历，1993年7月至1999年9月在中国邮电工业总公司企业管理部工作；1999年9月至2005年11月在中国普天信息产业集团公司工作，先后担任企业管理部处长、副总经理，企业改制办公室副主任，企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理；2005年11月至2007年12月在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任企业发展本部副总经理兼企业运营一部经理、企业发展本部副总经理；2007年12月至今在南京普天通信科技产业园有限公司工作，担任总经理；2006年5月至今兼任南京普天通信股份有限公司董事；2007年10月至今兼任重庆普天通信设备有限公司董事；2007年11月至今兼任南京普天通信科技产业园有限公司董事；2011年5月，担任南京普天通信股份有限公司党委副书记。