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证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临2011-017 九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 2011-05-12 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 九州通医药集团股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十四次会议于2011年5月11日在公司3楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。 会议以举手表决的方式,通过了以下议案: 1、审议通过了《关于制订"九州通医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度"的议案》 经审议,董事会一致通过了《九州通医药集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。(制度详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn) 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 九州通医药集团股份有限公司 二〇一一年五月十二日 本版导读:
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