证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决提案的情况。

２、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）会议召集人：苏宁环球股份有限公司第六届董事会

（２）会议召开时间：２０１１年５月１１日（星期三）下午１４：００

（３）会议召开地点：南京市广州路 １８８ 号苏宁环球套房饭店２７楼会议室

（４）会议主持人：董事长张桂平先生

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

２、股东出席情况：出席会议的股东及股东授权委托代表１１人，代表股份１，１７３，８１５，５５４股，占公司有表决权股份总数的６８．９４％。

３、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

二、议案的审议表决情况

大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议：

（一）、审议《２０１０年度董事会报告》

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（二）、审议《２０１０年度监事会报告》

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（三）、审议《２０１０年度财务决算报告》

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（四）、审议《２０１０年度报告及摘要》

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（五）、审议《２０１０年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司（以下简称“中喜所”）审计，公司本年度实现的净利润为４１１，９３２，９４６．１１元，提取１０％法定盈余公积金４１，１９３，２９４．６１元，加上期初未分配利润，本次可供股东分配的利润为４９３，４３６，８４１．９５元。根据有关法规及公司章程规定，经董事会讨论，提出公司２０１０年度利润分配预案如下：

⑴、分红派息方案：每１０股送１股红股，派１．２０元（含税）现金股息。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，共计派发股票股利１７０，２６６，０４７元，现金股利２０４，３１９，２５６．１６元。剩余未分配利润留存下年。

⑵、资本公积金转增股本方案：以每１０股转增１股的比例，向全体股东转增股本。以２０１０年１２月３１日总股本１，７０２，６６０，４６８股计算，转增股本１７０，２６６，０４７元。

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（六）、审议《关于续聘２０１１年度审计机构的预案》

１、表决情况：

２、表决结果：通过

（七）、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的预案》

１、表决情况：

本议案涉及关联交易事项；关联股东为：张桂平、张康黎、江苏苏宁环球集团有限公司；其中江苏苏宁环球集团有限公司为关联交易对方，张桂平、张康黎为关联交易对方的股东及实际控制人；江苏苏宁环球集团有限公司持有股份４５６，４３８，５４３股，张桂平持有股份３３６，０１２，２５１股，张康黎持有股份２９０，４３８，２０３股，以上关联股东均就本项议案回避表决。

２、表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

２、律师姓名：黄昌华、杨晓娥

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１０年度股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

　 苏宁环球股份有限公司

二Ｏ一一年五月十一日