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证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2011-014 苏宁环球股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-12 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、本次会议无否决提案的情况。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:苏宁环球股份有限公司第六届董事会 (2)会议召开时间:2011年5月11日(星期三)下午14:00 (3)会议召开地点:南京市广州路 188 号苏宁环球套房饭店27楼会议室 (4)会议主持人:董事长张桂平先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 2、股东出席情况:出席会议的股东及股东授权委托代表11人,代表股份1,173,815,554股,占公司有表决权股份总数的68.94%。 3、出席及列席人员:公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 二、议案的审议表决情况 大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议: (一)、审议《2010年度董事会报告》 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (二)、审议《2010年度监事会报告》 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (三)、审议《2010年度财务决算报告》 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (四)、审议《2010年度报告及摘要》 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (五)、审议《2010年度利润分配预案》 经中喜会计师事务所有限责任公司(以下简称“中喜所”)审计,公司本年度实现的净利润为411,932,946.11元,提取10%法定盈余公积金41,193,294.61元,加上期初未分配利润,本次可供股东分配的利润为493,436,841.95元。根据有关法规及公司章程规定,经董事会讨论,提出公司2010年度利润分配预案如下: ⑴、分红派息方案:每10股送1股红股,派1.20元(含税)现金股息。以2010年12月31日总股本1,702,660,468股计算,共计派发股票股利170,266,047元,现金股利204,319,256.16元。剩余未分配利润留存下年。 ⑵、资本公积金转增股本方案:以每10股转增1股的比例,向全体股东转增股本。以2010年12月31日总股本1,702,660,468股计算,转增股本170,266,047元。 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (六)、审议《关于续聘2011年度审计机构的预案》 1、表决情况:
2、表决结果:通过 (七)、审议《关于公司使用第一大股东苏宁环球集团统借统贷资金的预案》 1、表决情况:
本议案涉及关联交易事项;关联股东为:张桂平、张康黎、江苏苏宁环球集团有限公司;其中江苏苏宁环球集团有限公司为关联交易对方,张桂平、张康黎为关联交易对方的股东及实际控制人;江苏苏宁环球集团有限公司持有股份456,438,543股,张桂平持有股份336,012,251股,张康黎持有股份290,438,203股,以上关联股东均就本项议案回避表决。 2、表决结果:通过 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所 2、律师姓名:黄昌华、杨晓娥 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的2010年度股东大会决议; 2、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 苏宁环球股份有限公司 二O一一年五月十一日 本版导读:
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