证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１１年４月２１日在《证券时报》和深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）上公告了《湖北中航精机科技股份有限公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》，原定于２０１１年５月１６日召开２０１１年第一次临时股东大会，现场会议召开时间为２０１１年５月１６日下午１４时３０分，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１ 年５月１６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年５月１５日下午１５：００至５月１６日下午１５：００期间的任意时间。

截至本日，公司已取得本次重大资产重组相关资产评估备案，但本次重大资产重组其他事项尚未取得行业主管部门批准，目前正处于办理程序之中，为此将２０１１年第一次临时股东大会的召开日期延期至２０１１年６月１７日，即现场会议时间为２０１１年６月１７日下午１４：３０，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１ 年６月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１年６月１６日下午１５：００至６月１７日下午１５：００期间的任意时间。

股权登记日、会议召开方式、地点及会议议案等其他事项均不变，具体临时股东大会通知内容见附件，由此给股东带来的不便，公司深表歉意，并恳请理解。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１１ 年５ 月１１日

附件：

湖北中航精机科技股份有限公司

关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年６月１７日下午１４：３０

●会议召开地点：公司二楼会议室

●会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

１、现场会议召开时间为：２０１１年６月１７日１４：３０。

２、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１１ 年６ 月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１１ 年６ 月１６日下午１５：００ 至６月１７日下午１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：２０１１年５月９日。

（三）现场会议召开地点：公司二楼会议室。

（四）召集人：公司董事会。

（五）公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（六）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（七）投票规则：

投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或深圳证券交易所交易网络投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

（八）出席对象：

１、截至２０１１年５月９日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的其他人员。

二、会议审议事项

（一）议案名称：

１、 关于公司本次重大资产重组方案的议案

请注意：本议案由以下１至１０项分议案构成，各位股东可对以下１至１０项事项合并表决或分别表决，若１至１０项事项中的一项或几项未获得通过，均将导致本议案未获通过，本次重大资产重组将因重组方案未获股东大会通过而终止。

１．１ 本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产；

１．２ 本次发行的股票种类和面值；

１．３ 本次发行的发行价格；

１．４ 标的资产的交易价格；

１．５ 本次发行的发行数量；

１．６ 锁定期及上市安排；

１．７ 本次发行前滚存未分配利润安排；

１．８ 标的资产在评估基准日与交割日期间损益归属；

１．９ 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任；

１．１０决议有效期。

２、 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案

３、 关于本次重大资产重组完成后关联交易事宜的议案

４、 关于提请股东大会审议同意中航工业及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案

（二）披露情况

上述议案已经分别由２０１０年１０月１８日召开的公司第四届董事会第七次会议、２０１１年１月２０日召开的第四届董事会第九次会议、２０１１年４月２０日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场投票、也可通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１１年６月１６日上午９：００至１１：３０，下午１３：００至１６：００。信函或传真方式进行登记须在２０１１年６月１７日１１：３０前送达或传真至公司。未在规定时间内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）登记手续：

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

３、异地股东可通过信函或传真方式将本人身份证和持股凭证寄送或传真至公司证券部，以办理登记手续。

（五）授权委托书

授权委托书附后。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年６月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２０１３；投票简称：中航投票

３、股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入股票；

（２）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，每一议案应以相应的价格申报。具体如下：

ａ）如投资者对上述全部议案统一表决，则以１００元代表全部议案；

ｂ）如投资者对上述议案分别表决，则以１．００元代表议案１（“关于公司本次重大资产重组方案的议案”）进行表决，以１．０１ 元代表对议案１中的子议案１．１（“交易对方”）进行表决，以２．００元代表议案２（“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案”）进行表决，以此类推。具体如下表所示：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的申报无效，视为未参与投票；

（６）投票举例

以１．１“本次重大资产重组的方式、交易对方和标的资产”为例。

①如投资者对该议案投同意票，则申报如下：

②如投资者对该议案投反对票，则申报如下：

③如投资者对该议案投弃权票，则申报如下：

４、计票规则

（１）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

（２）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

（３）股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年６月１６日１５：００至２０１１年６月１７日１５：００期间的任意时间。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

５、如需查询投票结果，请于投票当日１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的视为未参与投票；

（三）对同一议案的多次投票以第一次投票为准。

六、其他

１、会议联系方式：

联 系 人：邬京苑

联系电话：０７１０－３３４５４３３－８０４５

传 真：０７１０－３３４５０２４

通讯地址：湖北省襄阳市高新区追日路８号公司证券部

邮 编：４４１００３

２、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿费、交通费自理。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

１、湖北中航精机科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

２、湖北中航精机科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

３、湖北中航精机科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

４、独立董事关于本次重大资产重组的意见

５、《发行股份购买资产协议》及其补充协议

６、《湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》

７、《关于湖北中航精机科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告》

８、《湖北中航精机科技股份有限公司重大资产重组的法律意见书》

９、中同华评报字（２０１１）第２号至第８号《资产评估报告书》

１０、中瑞岳华专审字［２０１１］第１１１１号至第１１１８号审计报告

特此公告。

湖北中航精机科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１１日

附件：

湖北中航精机科技股份有限公司

２０１１年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 　　（先生／女士）代表本人（本单位）出席湖北中航精机科技股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权：