证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决和修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开的情况

　　1. 召开时间：2011年5月11日9:00

　　2. 召开地点：大连富丽华酒店会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长宋甲晶先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份154,629,000股，占公司股份总数214,000,000股的72.26%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。北京市天元律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并通过如下决议:

　　1．审议通过《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2.审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3.审议通过《公司2010年度报告及其摘要》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4.审议通过《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5.审议通过《公司2011年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6.审议通过《公司2010年度利润分配方案》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7.审议通过《为全资子公司铸业公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8.审议通过《续聘公司2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　9.审议通过《公司2011年度日常关联交易的议案》。

　　表决结果：同意16,027,500股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本议案涉及关联交易事项，关联股东大连重工集团有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司回避本议案表决，其所代表的股份数138,601,500股未计入本议案有效表决权总数。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2010年度述职报告。

　　《独立董事2010年度述职报告》刊登在公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　五、律师出具的法律意见书

　　1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　　2．律师姓名：张德仁、田伟奇

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2．北京市天元律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月11日