证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

●本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议的召开和出席的情况

（一）召开的时间和地点

１、会议召开时间：２０１１年５月１１日上午９：３０；

２、会议召开地点：武昌光谷大道特一号国际企业中心伟创楼Ａ座２０３室

３、召开方式：现场投票方式；

４、会议召集人：公司董事会

５、主持人：董事长戚围岳先生

（二）股东出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共２人，代表股份６０５６７５３４股，占公司总股本的２９％（其中非流通股东２股，占公司总股本的２９％ ；流通股０股，占公司总股东的０ ％）。

（三）董监高出席情况

公司在任董事９人，出席４人，董事何键英先生、李力先生、王成义先生、罗建峰先生、曲俊生先生因公未能出席本次股东大会；在任监事３人，出席１人；监事罗洺先生、何永杭先生因公未能出席本次股东大会；公司高管均出席了本次会议。

（四）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、提案审议和表决情况

经公司股东及股东代表认真审议，表决并通过以下决议：

１、审议《关于预计２０１１年度日常关联交易金额的议案》

根据公司初步测算：

（１）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

（２）预计公司全资子公司佛山市阳光棕榈园林绿化工程有限公司在２０１１年度向佛山市奥园置业投资有限公司及其下属子公司购买或销售产品，以及接受或提供劳务总金额不超过３０００万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。

同意以上议案，并授权本公司管理层具体实施以上额度内的日常经营性关联交易，本公司管理层将定期向董事会报告以上日常经营性关联的实施情况。

关联股东广州美城投资有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经凯文律师事务所律师董龙芳现场见证并出具了法律意见书。见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的相关规定。本次大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

１．股东大会决议

２．法律意见书

特此公告！

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

２０１１年５月１１日