证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000939 股票简称：凯迪电力 公告编号：2011－40

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　●在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

　　●因公司控股股东-武汉凯迪控股投资有限公司（以下简称"凯迪控股"）系本次交易对方徐州燃控科技股份有限公司（以下简称"燃控科技"）的参股股东（持股比例22.22%），凯迪控股作为关联股东回避了本次表决。凯迪控股持有武汉凯迪电力股份有限公司33.49%的股权，持股数为197,456,472股。

　　一、会议召集的情况

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会于2011年4月20日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网向全体股东发出《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第七届董事会第三次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2011年5月11日（星期三）下午14:50

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2011年5月10日下午15:00至投票结束时间2011年5月11日下午15:00间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。

　　5、会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　6、主持人：董事长陈义龙

　　7、股权登记日：2011年5月6日

　　三、会议的出席情况

　　参加本次临时股东大会的股东或股东代理人共计175人，代表有表决权的股份数40,134,979股，占公司股份总额的6.81%。

　　其中：出席现场会议的股东（代理人）8人，代表有表决权的股份数17,928,714股，占公司股份总额的3.04%；参与网络投票的股东（代理人）共有167人，代表股份数22,206,265股，占公司股份总额的3.77％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于公司与燃控科技签订生物质电厂项目合作框架协议书及采购合同的议案》

　　表决情况：同意40,127,579股，占出席会议股东所持有效表决权99.9815%；反对7,200股，占出席会议股东所持有效表决权0.018％；弃权200股 ，占出席会议股东所持有效表决权0.0005％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市智正律师事务所

　　2、律师姓名： 于振、李晓

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格，以及会议的表决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2011年4月20日、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2011第三次临时股东大会的通知》。

　　2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等全部会议文件。

　　3、载有到会股东、董事签字的《2011年第三次临时股东大会决议》。

　　4、北京市智正律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月12日

　　股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011-39

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　2010年年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　重要内容提示

　　本次股东大召开期间没有增加、变更或者否决议案的情况发生。

　　一、会议召集情况

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会于2011年4月20日通过《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》向全体股东发出《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间： 2011年5月11日下午13：30

　　2、股权登记日：2011年5月6日

　　3、召开地点：公司802会议室（武汉东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）

　　4、召开方式：采取现场投票的方式

　　5、召集人：公司董事会

　　6、主持人：董事长 陈义龙先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公司第六届董事会第四十九次会议的决议，由公司董事会召集。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、参加本次会议有股东和股东代理人共7人出席了大会，代表股份215,384,886股，占公司总股本589,568,000股的36.53%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议、公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　四、会议议案审议情况

　　1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　3、审议通过了《2010年财务决算和2011年财务预算报告》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　4、审议通过了《关于公司2010年利润分配预案》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　5、审议通过了《2010年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2011年度审计费用的议案》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　7、审议通过了《关于2011年度授权法定代表人决定公司银行授信的议案》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　8、审议通过了《关于2011年公司对全资子公司提供总额度不超过443,000万元担保额度议案》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　9、审议通过了《第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决情况：同意215,384,886股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0％；弃权0股 ，占出席会议股东所持有效表决权0％。

　　表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京智正律师事务所

　　2、律师姓名：于振、李晓

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。（《法律意见书》全文见巨潮网）

　　六、备查文件

　　1、2011年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登的《关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、会议签到、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；

　　3、载有到会股东、董事签字的《2010年年度股东大会决议》；

　　4、北京智正律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月12日