证券时报多媒体数字报

　　股票简称：用友软件 股票代码：600588 编号：临2011－023

　　用友软件股份有限公司

　　第五届董事会2011年第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称"公司"）于2011年5月7日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2011年第四次会议的通知。2011年5月11日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会2011年第四次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了以下议案：

　　一、聘任公司财务总监的议案

　　经公司总裁提名，聘任何景霄为公司财务总监。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总裁提名，聘任李友为公司执行总裁，聘任郭延生、章培林、吴健、何景霄、向奇汉、郑雨林、朱铁生、欧阳青、陈巧红、卢刚、薛峰、谢志华为公司高级副总裁。同时不再聘任胡彬、马德富、李宏伟、牛立伟、杨晓柏、徐宝东、贾文新、陈实、黄义璋为公司高级管理人员。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本决议第一项和第二项议案被聘任人员任期自2011年5月11日起至公司2013年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　公司独立董事吴晓球、夏冬林和李绍唐发表独立意见，一致同意本决议第一和第二项中公司高级管理人员的聘任。

　　三、公司董事会对公司总裁会进行专项授权的议案

　　同意公司董事会授权公司总裁会关于公司分公司、办事处的设立、变更及注销的审批权及签署相关法律文件权限。

　　同意公司董事会授权公司总裁聘用、解聘分公司、办事处负责人权限。

　　上述授权期限自2011年5月11日起至公司2013年年度股东大会选举出新一届董事会之日止。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、公司《董事会秘书管理办法》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、公司《关于向北京银行申请授信业务的议案》

　　公司决定向北京银行股份有限公司申请综合授信业务，用于流动资金贷款，金额计人民币贰亿元整，期限为贰年。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、公司《关于向中国建设银行申请贷款业务的议案》

　　公司决定向中国建设银行股份有限公司申请固定资产贷款金额合计人民币伍亿元整，其中首笔固定资产贷款项目申请贷款金额为人民币壹亿叁仟万元整，期限为七年。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司董事会

　　二零一一年五月十二日

　　附：公司高级管理人员简历

　　李友先生，1964年6月出生，工学硕士。曾任四通集团技术管理部部长。1996年加入用友，曾任用友公司总裁助理、总裁办公室主任、人力资源总监、副总裁、伟库网络公司总经理、分销与CRM事业部总经理及北京用友金融软件系统有限公司总经理、集团与行业解决方案事业本部总经理、高级副总裁、执行副总裁等职务。

　　郭延生先生，1966年1月出生，经济学学士。曾就职于北京财政学校。1992年加入用友，曾任公司培训中心总经理、服务总监、总经理助理、副总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　章培林先生，1964年10月出生，管理工程硕士。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001年加入用友，曾任用友公司副总经理、副总裁、高级副总裁职务。

　　吴健先生，1965年10月出生，工商管理硕士。1992年5月加入用友，曾任用友销售部经理、用友公司中南大区总经理及广州分公司总经理、北方大区总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　何景霄先生，1961年12月出生，硕士研究生。2001年7月加入用友，曾任公司浙江分公司总经理、华东大区总经理、助理总裁兼销售管理总部总经理、营销服务机构管理部总经理、副总裁、财务总监、高级副总裁等职务。

　　向奇汉先生，1965年8月出生，应用数学硕士。2003年10月加入用友，曾任产品市场部总经理、产品市场总监、产品总监、副总裁、高级副总裁等职务。

　　郑雨林先生，1965年4月出生，学士。2001年8月加入用友，曾任公司产品管理总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　朱铁生先生，1974年5月出生，EMBA。1997年加入用友，曾任深圳用友公司销售经理、客户总监、副总经理、用友中南大区销售总监、深圳用友公司总经理、用友中南大区总经理、助理总裁兼广东区总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　欧阳青先生，1965年9月出生，法学硕士。曾在国家机关工作，2003年2月加入用友，曾任公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁等职务。

　　陈巧红女士，1964年1月出生，学士。1992年加入用友，曾任公司总裁助理兼政府及行业大客户总部总经理、副总裁、高级副总裁等职务。

　　卢刚先生，1962年3月出生，学士。曾任大船MRPII软件工程公司总经理、联想集团ERP事业部总经理、神州数码集团ERP业务总监。2002年6月加入用友，曾任公司副总裁、高级副总裁等职务。

　　薛峰先生，1969年10月出生，学士。曾任特博深信息科技（北京）有限公司总经理。2008年加入用友，曾任公司副总裁。

　　谢志华先生，1976年7月出生，学士。1998年加入用友，曾任公司研发工程师、开发部经理、NC事业部副总经理、NC产品本部总经理、助理总裁、副总裁等职务。

　　用友软件股份有限公司独立董事

　　关于聘任高级管理人员事项的独立意见

　　用友软件股份有限公司（以下简称"用友软件"或"公司"）于2011年5月11日召开了公司第五届董事会2011年第四次会议。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，参加了本次董事会会议，审阅了聘任高级管理人员及解聘高级管理人员的相关文件，本着公平、公正、诚实信用的原则，现出具以下意见：

　　1、本次董事会对高级管理人员的聘任程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；

　　2、本次董事会聘任的高级管理人员任职资格合法,未发现有《公司法》第六章规定的情况,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　3、本次董事会聘任的高级管理人员诚实信用、勤勉务实,具有较高的专业知识水平和丰富的管理经验,熟悉行业和公司情况，任职条件能胜任所聘任职务的要求。

　　吴晓球、夏冬林、李绍唐

　　二零一一年五月十一日