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重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于２０１１年５月１１日以传真方式表决通过了第五届董事会第七十一次书面议案——《重庆钢铁股份有限公司环保搬迁方案》，议案内容如下：

一、环保搬迁的总体思路

公司位于重庆市大渡口区（即老区所在地），距重庆市中心仅１７Ｋｍ，是影响重庆市主城区环境质量的最大因素之一。为贯彻落实科学发展观，转变经济增长方式，改善主城区环境质量，优化城市功能，促进全市节能减排，淘汰落后产能，提高资源综合利用效率，实现可持续发展，公司必须实施环保搬迁。

公司环保搬迁选址距重庆主城区６５Ｋｍ的长寿区江南镇（即新区所在地），依靠科技进步提升工艺技术和装备水平，大幅度削减污染物，实现完全达标排放，使环境质量得到根本改善，造福山城人民。同时，公司自身也借此机会实施技术改造，大量使用新技术、新工艺、新设备，降低生产成本，调整产品结构，进一步做精做强，增强迎接市场挑战和机遇的能力。

二、环保搬迁的基本原则

（一）“统筹兼顾，同步推进”原则

公司的环保搬迁和当期生产经营应统筹考虑，确保两方面工作同步推进，确保２０１１年的生产规模不低于２０１０年。

（二）“统一规划，分步实施”原则

随着老区生产线的有序关停，关停后老区大量的资产面临或搬迁利用、或出售转让、或报废处置的状况，公司将统一规划，分布实施。

第一步新建４１００ｍｍ宽厚板生产线和１７８０ｍｍ热轧板带生产线，搬迁改造具有行业先进水平的大渡口老区２７００ｍｍ中厚板生产线，建成板带材精品基地。

第二步缩减老区生产规模，最终实现老区生产全部关停。大渡口老区棒线材生产线、大型生产线和部分冶炼装备符合国家产业政策，具有较先进的技术水平，应实施局部改造加以有效利用，分别形成长材精品基地（位于公司新区）与生铁基地（位于江津区夏坝镇，距主城区７０公里），满足重庆城乡建设对长材产品的需求。

三、环保搬迁的推进安排

１、２００９年已建成投产４１００ｍｍ宽厚板生产线。

２、２０１０年已建成投产１７８０ｍｍ热轧板带生产线。

３、２０１１年６月完成２７００ｍｍ中厚板生产线搬迁改造， ９月大渡口老区生产全部关停。

４、２０１２年上半年完成长材生产线搬迁改造和炼钢生铁生产线搬迁改造。

四、环保搬迁的规模布局

公司实施环保搬迁，在淘汰４５孔焦炉１座、４２孔焦炉３座、１０２ｍ２烧结机２台、８ｍ２球团竖炉２座、１２００ｍ３高炉１座、８０ｔ转炉１座、６５０中型轧机１套等落后产能后，形成６５０万吨钢／年产能的适度规模。

老区存量资产利用表

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

２０１１年５月１２日