证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年5月12日（星期四）上午9点

　　2、股权登记日：2011年5月6日

　　3、会议召开地址：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长李永东先生

　　6、会议召开方式：现场会议

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东和授权代表共59名，持有辉隆股份87,729,100股，占公司股份总数的58.68%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度财务决算与2011年财务预算报告》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了《调整安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事薪酬》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年预计日常关联交易》的议案；

　　同意26,137,300股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　该议案关联股东安徽省供销商业总公司、李永东、程书泉、陈林、刘胜回避表决。

　　9、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对控股子公司增资》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　11、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　12、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　13、审议通过了《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　14、审议通过了《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案；

　　同意87,729,100股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　四、律师见证情况

　　安徽承义律师事务所鲍金桥、汪心慧律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事吴师斌先生代表全体三名独立董事向大会作了2010年度工作的述职报告。述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、备查文件

　　1、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度股东大会决议》；

　　2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度股东大会会议记录》；

　　3、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2010年年度股东大会的法律意见书》；

　　4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》；

　　5、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会

　　二〇一一年五月十二日