证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：临2011-030

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董事会秘书辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征电气股份有限公司董事会于2011年5月11日收到江毅的书面辞职报告，其因工作需要申请辞去公司董事会秘书职务，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李勇代行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董事会

　　2011 年5月12日

　　证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2011－031

　　贵州长征电气股份有限公司

　　2011年第七次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征电气股份有限公司2011年第七次临时董事会于2011年 5 月12 日在公司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2011 年 5月11 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过以下议案：

　　一、关于聘任董事会秘书的议案

　　根据工作需要，董事会秘书江毅向董事会请求辞去其所担任的公司董事会秘书职务。根据李勇董事长提名，会议聘任王肃（简历附后）为公司董事会秘书。任期至公司第五届董事会届满。

　　公司独立董事胡晓登、石校瑜、刘宗义对聘任公司董事会秘书的相关事项发表了独立意见。独立董事认为，公司董事会秘书的提名及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（修订）的有关规定；王肃先生的任职资格符合有关规定。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票

　　二、关于聘任证券事务代表的议案

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，公司拟聘任姚伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票

　　三、关于制订《董事会秘书工作制度》的议案

　　《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn

　　同意票9票，弃权票0票，反对票0票

　　特此公告！

　　贵州长征电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十二日

　　附件、王肃、姚伟先生简历及联系方式

　　男，1975年4月24日出生，本科（在读MBA），2003年至2007年4月就职于北海银河高科技产业股份有限公司，2007年4月至2010年5月任公司董事会秘书，2007年4月至今任公司董事、2010年5月至今任公司副总经理、财务负责人。王肃先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；王肃先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。

　　联系电话：0852-8620788

　　传真号码：0852-8654903

　　电子邮箱：ws@czdq.cn

　　联系地址：贵州省遵义市上海路100号

　　姚伟：男， 1984年1月11日出生，研究生学历，2009年5月至2010年6月任职广西银河集团有限公司，2010年6月至今任职公司董事会秘书处。

　　联系电话：0852-8620788

　　传真号码：0852-8654903

　　电子邮箱：yaowei658@126.com