证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2011-012

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于2011年5月9日以书面方式送达全体董事，会议于2011年5月12日在湖南省郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事7名，副董事长李生希因公出差未能出席，委托董事宋永红代为表决，独立董事刘宛晨因公出差，委托独立董事曾德明代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长付国先生主持。经与会董事审议并投票表决，会议通过了《湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2011年5月12日

　　证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临2011-011

　　湖南郴电国际发展股份有限公司

　　2010年度股东大会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决和修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖南郴电国际发展股份有限公司2010年度股东大会于2011 年5月12日在湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室召开，出席会议股东或股东代表7人，代表股份数117,867,720股 ,占公司总股本的56.06 %。本次会议由公司董事长付国先生主持，公司董事、监事及高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议经过充分讨论，采用记名投票方式表决，会议审议通过以下议案：一、通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　一、通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　二、通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　三、通过了《公司2010年度报告及摘要》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　四、通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　五、通过了《公司2010年度利润分配预案》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　六、通过了《2010年度日常关联交易实施情况及继续履行关联交易合同的议案》。

　　2010年公司向关联股东汝城县水电有限责任公司购电累计金额3286.87万元，2011年公司预计向其购电累计金额为3620 万元。按照关联交易制度的相关规定，关联方汝城县水电有限责任公司对本事项回避表决。

　　表决结果：同意98,726,928股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数19,140,792股。

　　七、通过了《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构，聘期一年。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　八、《关于调整董事监事及高级管理人员薪酬的议案》。

　　表决结果：同意117,867,720股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股，回避股份数0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南佳境律师事务所罗光辉律师、罗维平律师到会见证本次股东大会并出具法律意见书，认为郴电国际2010年度股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效；公司2010年度股东大会通过的有关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、湖南郴电国际发展股份有限公司2010年度股东大会决议；

　　2、湖南佳境律师事务所关于本次会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　　2011年5月12日