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证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2011-010 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2011年5月12日以通讯方式召开第四届董事会第九次临时会议。本次会议通知于2011年5月6日以书面送达和传真方式发至各位董事,应参会董事11人,实际参会董事11人,会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议: 一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》; 根据公司实际经营需要,对公司经营范围增加"天然气管输"的内容,具体内容和名称以自治区工商局最后核准为准。授权公司经理层办理具体相关事宜。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。 二、审议通过了《关于聘任公司副总工程师的议案》; 董事会聘任薛巍同志为公司副总工程师(简历附后),聘期与第四届董事会任期一致。 公司独立董事对该议案发表独立意见如下:本次聘任副总工程师的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,新聘任的副总工程师不存在不得担任公司高管职务的情形,根据薛巍先生的工作经历,我们认为其具备胜任相应工作的能力,同意聘任薛巍先生为公司副总工程师。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 三、审议通过了《关于制订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》; 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二O一一年五月十二日 附简历: 薛巍:男,39岁,汉族,中共党员,大专学历,工程师。曾任独山子炼油厂沥青车间技术员、副主任兼技术负责人,新疆独山子天利高新技术股份有限公司沥青厂副厂长兼技术负责人、厂长兼党支部书记、己二酸项目部经理。现任新疆蓝德精细石油化工股份有限公司副总经理。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 本版导读:
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