证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年年度股东大会的通知》。

　　本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　吉林紫鑫药业股份有限公司2010年年度股东大会于2011年5月12日上午9时在吉林省长春市南关区东头道街1号公司会议室举行，本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数169,611,546股，占公司股份总数的66.13%%。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长郭春生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　北京市京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　二、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下：

　　1、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《董事会2010年度工作报告》。

　　2、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《监事会2010年度工作报告》。

　　3、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2010年年度报告》及其摘要。

　　4、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2010年度财务决算和2011年财务预算的议案》。

　　5、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《2010年度利润分配议案》。

　　6、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　7、以169,611,546股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%）赞成、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）反对、0股（占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%）弃权的表决结果，表决通过了《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，独立董事徐卫东先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2010年度述职报告》。该报告对2010年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年3月30日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京京都律师事务所大连分所曲承亮、王秀宏律师见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格和表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度股东大会决议。

　　2、北京京都律师事务所大连分所关于吉林紫鑫药业股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林紫鑫药业股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月13日