证券时报多媒体数字报

　　股票代码：002328 股票简称：新朋股份 公告编号：2011－020

　　上海新朋实业股份有限公司

　　第二届董事会第8次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海新朋实业股份有限公司第二届董事会第8次临时会议于2011年5月3日以书面等方式发出会议通知，2011年5月11日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长宋伯康先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于公司在香港设立子公司的议案》。

　　为积极拓展海外市场，公司拟使用自有资金160万港币，投资设立上海新朋实业（香港）有限公司（暂定名,以最终注册为准)，占注册资本的100%。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　上海新朋实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十二日

　　证券代码：002328 证券简称：新朋股份 编号：2011-019

　　上海新朋实业股份有限公司

　　关于在香港设立子公司的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟以自有资金出资160万港币，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本次对外投资不构成关联交易。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2011年5月11日召开第二届董事会第8次临时会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司在香港设立子公司的议案》。

　　3、投资所必需的审批程序

　　本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

　　二、投资主体的基本情况

　　投资主体为本公司，无其它投资主体。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　1、注册名称：上海新朋实业（香港）有限公司（暂定名,以最终注册为准)；

　　2、注册地点：香港；

　　3、注册资本：160万港币，公司出资比例100%；

　　4、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；

　　5、经营范围：各类金属加工件的销售和服务；与主营业务有关的进出口业务等(以最终注册为准)。

　　四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外的投资目的：

　　香港子公司作为公司与国际市场的联络窗口，能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际上最新的技术和市场信息，同时更有利于公司引进国际先进技术和设备，提高公司的技术水平和生产效率，增强公司产品的市场竞争力。

　　根据经营发展战略，香港子公司将组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。

　　2、设立子公司存在的风险

　　由于香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港子公司的设立与运营带来一定的风险。同时也存在一定的人才、技术、管理等其它市场风险。

　　公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。

　　3、本次对外投资对公司的影响：

　　公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。通过设立香港子公司，公司将形成以上海、香港和欧美为核心点的销售网络，进一步扩大公司业务市场辐射范围，拓展国内外市场。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第8次临时会议决议；

　　特此公告。

　　上海新朋实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年五月十二日