证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０５４

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于召开２０１１年第三次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年５月１２日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于２０１１年６月１日在公司一楼会议室召开２０１１年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开的时间：２０１１年６月１日上午９：３０

２、股权登记日：２０１１年５月３０日

３、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司一楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式。

６、出席会议对象：

（１）截至２０１１年５月３０日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）保荐机构代表。

二、本次股东大会审议事项

以上议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的相关公告。

三、本次股东大会的登记方法

１、登记时间：

２０１１年５月３１日，上午９：００—１２：００，下午１３：００—１７：００

２、登记地点：

上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司三楼董事会秘书办公室

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年５月３１日下午１７：００点前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

四、其他事项

１、会议联系人：凌云、王传雄

联系电话：０２１－３７３３００００－１１３０

传 真：０２１－５７３８１９１０

地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司董事会秘书办公室

邮政编码：２０１５０４

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

２０１１年５月１２日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１１年６月１日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： ２０１１年 月 日

附件二：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

２０１１年第三次临时股东大会表决办法

各位股东及股东代表：

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

２０１１年５月１２日

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０５３

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１１年５月１２日在公司一楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际出席董事１１名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

１、通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

（公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

２、通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》，同意公司对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资５０００万元人民币，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

（公司《关于对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

３、通过了《关于召开公司２０１１年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司２０１１年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成１１票，反对０票，弃权０票。

（公司《２０１１年第三次临时股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

２０１１年５月１２日

证券代码：００２４８６ 证券简称： 嘉麟杰 公告编号：２０１１－０５９

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称 “公司”）于２０１１年５月１２日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室（主会场）召开监事会会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中监事曹军以电话会议的方式出席。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》。

监事会认为：公司本次使用５０００万超募资金对子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资，有利于公司自有品牌建设，符合公司长远发展需要。本次使用超募资金对上海嘉麟杰运动用品有限公司增资事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用超募集资金５０００万元对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资。

（公司《关于对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

监事会认为：公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告客观、公正地反应了目前公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规的要求及公司的实际情况。

（公司《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》和《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

２０１１年５月１２日

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０５７

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用公司首次公开发行股票的超额募集资金向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司（以下简称“嘉麟杰运动品”）增资５，０００．００万元，该项增资款主要用于公司自有户外运动用品品牌的建设。本次公司向嘉麟杰运动品增资金额为５，０００．００万元。本次增资完成后，嘉麟杰运动品的注册资本将由目前的６００万元增至５６００万元。

公司于２０１１年５月１２日召开了第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金向嘉麟杰运动品增资５０００万元。

本次增资为对公司全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、嘉麟杰运动品基本情况

嘉麟杰运动品为本公司的全资子公司，成立于２００９年６月２６日，目前注册资本为人民币６００万元，营业执照注册号为３１０１０６０００２１２５４９，住所为上海市静安区南京西路６９９号１７０８室，法定代表人为黄伟国，经营范围为：体育用品、服装服饰、鞋帽箱包、户外用品及器械，从事货物及技术的进出口业务。

截止２０１１年３月３１日，嘉麟杰运动品未经审计的主要财务数据如下表：

单位：元

三、本次增资主要内容及资金使用计划

此次增资５０００万元完成后，嘉麟杰运动品在进一步确定品牌定位后，将加大渠道建设力度，力争在２０１１年内新开设店铺３０－５０家，并主要围绕一下几个重点展开工作：

１． 利用嘉麟杰研发技术优势，坚持差异化竞争策略，不断优化产品结构；

２． 采取整合营销的策略，创造品牌记忆与认知；

３． 利用资源，组建ＫＲ ＴＥＡＭ，增强在户外运动领域的专业口碑；

４． 重点开拓北京、上海、杭州等一线城市的高端商场，建立“高端户外”品牌形象；

５． 聘请海外团队，重塑终端形象；

６． 加强专业培训，提升单店销售业绩；

７． 继续稳定与扩大产能，逐步建立快速响应机制；

８． 引进专业人才，真正打造一支高效管理团队。

上海嘉麟杰运动用品有限公司对此次增资资金的具体使用计划为：服装采购投入约２１００万元，办公场所及店铺的租赁和装修约６００万元，自有品牌的市场推广费用约５００万元，人力资源费用约９５０万元，销售费用、财务费用、差旅费、办公用品、物流成本及其它税费合计约２００万元，本次增资其他资金约６５０元作为铺底流动资金备用。

四、进行该项增资行为对上市公司的影响

公司本次用使用超额募集资金５，０００万元向嘉麟杰运动品实施增资，增资的资金用于公司自有品牌的推广和建设，符合公开发行Ａ股股票相关文件所披露的超额募集资金使用方式、用途、计划，符合公司主营业务的发展方向，从长期看有利于公司发展。

五、相关审核及批准程序

公司于２０１１年５月１２日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的超募资金向嘉麟杰运动品现金增资５０００万元。

公司独立董事对该事项发表意见，认为：公司使用超募资金５０００万元增资全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司，有助于提高公司超额募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》及公司《章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金５０００万元增资全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司。

公司监事会对该事项发表意见，认为：公司本次使用５０００万超募资金对子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资，有利于公司自有品牌建设，符合公司长远发展需要。本次使用超募资金对上海嘉麟杰运动用品有限公司增资事项未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害广大中小股东利益的行为。我们同意公司使用超募集资金５０００万元对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资。

公司保荐人对该事项发表意见，认为：

１、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；

２、本次超募资金的使用计划符合公司发展的实际需要，具有必要性；

３、本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序；

４、本保荐机构同意公司实施本次超募资金使用计划；

５、本次超募资金使用计划实施后，公司尚有１５，７１３．５０万元超募资金未使用。本保荐机构将持续关注公司超募资金的实际使用情况，确保其投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等财物性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

二〇一一年五月十二日

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１１－０５６

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［２００７］２８号）、《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（证监公司字［２００７］２９号）、深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证上〔２００７〕３９号）和上海证监局《关于做好２０１１年度上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字［２０１１］５９号）的要求，健全完善公司内部管理制度，建立规范公司运作的长效机制，不断提高公司治理水平，制定了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于开展公司治理专项活动的工作方案》，成立公司治理专项活动的领导小组和工作小组，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，逐条对照通知后附件自查事项，共同进行了公司治理情况的自查。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

１、信息披露和投资者关系工作水平仍有待提高。

２、董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训和学习应进一步加强。

３、公司有部分内部控制制度制定时间较早，应根据新的形势、监管要求和实际执行中发生的情况进行适时修订。

４、和监管机构的沟通，以及和其他上市公司相互业务交流与学习较少。

二、公司治理概况

公司严格按照监管部门关于加强上市公司治理、提高上市公司质量的各项要求，在法人治理结构和内部控制体系建设等各个方面不断改进和完善，建立了较为科学的公司治理结构，制定并严格执行切合公司实际的内部控制制度，公司日常经营管理的运作规范程度明显得到改善，在公司治理的各个环节都基本符合《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求。

１、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关规定和要求，召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东参加股东大会并充分行使自己的权利，确保所有股东享有平等的股东权利。公司历次股东大会均由董事会召集召开，并聘请上海市邦信阳律师事务所律师进行现场见证。未发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数的１０％以上的股东请求召开临时股东大会的情形，未发生监事会提议召开股东大会的情形，未发生单独或合并持有公司３％以上股份的股东提出临时提案的情形。根据相关法律法规和《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。公司上市后的股东大会会议决议均按相关规定进行了充分及时披露。

２、关于控股股东和上市公司

公司控股股东为上海国骏投资有限公司，实际控制人为自然人黄伟国先生，其行为规范，能依法行使其权利，并承担相应责任和义务，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情形，公司的重大事项均由股东大会或董事会通过集体决策依法作出。控股股东和实际控制人没有发生违规占用公司资金和其他资产的现象，也未出现要求为其担保和替他人担保的情形。公司在人员、资产、财务、机构、业务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和其他内部机构能够依据相关议事规则和公司内部控制制度独立规范运作。

３、关于董事和董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司现有董事 １１名，其中独立董事４名，占董事会成员的三分之一以上，董事会的人数、构成和选聘程序均符合法律法规和《公司章程》的规定，全体董事均由公司股东大会选举产生。公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内控管理制度。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会中独立董事所占比例均符合法定要求，公司制定了各专门委员会工作细则，各专门委员会分工明确，运作正常，为董事会的决策提供了较为科学和专业的参考意见。公司召开的历次董事会会议均严格按照规定程序进行，各位董事能够准时出席董事会会议和股东大会，发生个别因故不能出席会议情况的，均事先审阅会议材料并按规定书面委托其他董事代为出席，董事能依照相关法律法规和内部管理制度诚信勤勉地履行自己的职责和义务。董事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的董事会会议决议按相关规定进行了充分和及时地披露。

４、关于监事和监事会

公司设监事会，对全体股东负责。监事会由３名监事组成，其中职工代表监事１名，占监事会成员的三分之一以上，公司监事的人数、人员构成及聘任程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事均能依照《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，认真履行自己的职责，准时出席监事会会议和股东大会、列席董事会会议，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督并发表意见，维护了公司和股东的合法权益。监事会会议记录完整，保存安全。公司上市后的监事会会议决议按相关规定进行了充分及时披露。

５、关于经理层

公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，副总经理及财务负责人由总经理提名，报董事会审议聘任。公司制定了《总经理工作细则》，并按照《公司章程》规定的审批权限履行职责。公司经理层在任期内能够保持稳定，近三年未发生任期内高级管理人员因故离职的情况。公司经理层能够认真履行职责，严格执行内部控制制度，在重大事项上严格履行相关审批程序，能够自觉维护公司和全体股东的利益。

６、关于内部控制

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，制定了公司内部管理制度，涵盖信息披露事务管理、募集资金使用管理、关联交易决策、对外担保、对外投资、内部审计管理、财务管理、控股子公司管理、内幕信息及知情人管理、外部信息使用人管理等多个方面，各项制度得到较好的贯彻执行。公司建立了较为有效的风险防范机制，能够基本控制和抵御突发性风险。 相关职能部门之间、岗位之间相互制衡和监督，对公司形成了有效管理和合理控制。公司设有内部审计部，对公司及子公司财务、内部控制、公司主要产品定价、重大项目及其他业务进行审计和例行检查，以控制和防范风险。公司内部审计部设有专职法律事务人员，并聘请了常年法律顾问，以确保公司的合法经营，保障公司的合法权益。

７、关于绩效评价和激励约束机制

公司建立了合理的绩效评价体系和经济责任制度，工资、奖金方案的制定和考核与绩效相挂钩。今后公司将进一步优化绩效评价体系，完善董事、监事、高级管理人员绩效考核办法，制定奖惩措施，以进一步提高管理人员的积极性和创造性。

８、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，坚持与利益相关者互利共赢的原则，与利益相关者积极合作，加强与利益各方的沟通和交流。公司的经济效益、股东利益、员工收入和社会效益密不可分，公司在创造企业利润最大化的同时，努力实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司发展。

９、关于信息披露与透明度

公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《信息披露管理办法》等相关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务。 公司通过巨潮资讯网、投资者关系互动平台、电话、电子邮件、来访接待等渠道和方式加强与投资者的沟通和交流。公司指定董事会秘书为信息披露和投资者关系管理工作的主管负责人，按照规定真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并以《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司信息披露的报纸和网站，保证全体股东平等享有获取公司信息的权利。

三、公司治理存在的问题及原因

１、公司自查情况

公司自查情况详见《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告》。

２、存在的问题及原因

经过本次自查，公司认为尚需在以下几个方面进行改善和提高：

（１）信息披露和投资者关系工作水平仍有待提高。

（２）董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训和学习应进一步加强。

（３）公司部分内部控制制度制定时间较早，应根据新的形势和监管要求进行修订。

（４）和其他上市公司的沟通及相互学习较少。

四、整改措施、整改时间及责任人

针对公司治理有待改进的问题，本公司将加紧完善公司治理建设，及时进行整改，并指定专人负责。相关整改措施、整改时间和责任人如下：

１、信息披露和投资者关系工作水平仍有待提高

整改措施：继续加强对相关法规、政策的学习和掌握，提高信息披露和投资者关系工作水平。

整改时间：持续整改

整改责任人：董事会秘书

２、董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训和学习应进一步加强

整改措施：通过定期组织培训和积极报名参加监管部门组织的培训等方式进一步加强对公司董事、监事、高级管理人员以及涉及公司治理与信息披露的其他相关人员的培训，提高相关人员的规范意识。

整改时间：持续整改

整改责任人：董事会秘书

３、公司部分内部控制制度制定时间较早，应根据新的形势和监管要求进行修订

整改措施：公司在严格执行建立的各项内部控制制度的基础上，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中不断对制度加以修订和完善。

整改时间：持续整改

整改责任人：董事会秘书

４、和监管机构的沟通，以及和其他上市公司相互业务交流与学习较少

整改措施：加强与深证证券交易所、地方证监局等监管机构的沟通与咨询，确保及时、公平地披露公司重要信息，做好投资者关系的管理工作，不断提高业务水平。加强和其他上市公司的沟通，相互学习，共同促进公司治理结构的完善。

整改时间：持续整改

整改责任人：董事会秘书

五、有特色的公司治理做法

公司自创建以来，一直致力于研发、生产和销售面向户外运动专业领域的高档针织面料。公司通过了Ｏｅｋｏ－Ｔｅｘ Ｓｔａｎｄａｒｄ １００生态纺织品认证、德国ＴＵＶ－ＮＯＲＤ的ＩＳＯ９００１质量管理体系、ＩＳＯ１４００１环境管理体系审核认证，并成为中国大陆首家通过Ｂｌｕｅｓｉｇｎ？认证的体系合作伙伴，上述认证对公司的生产安全、质量管理、环保措施等多方面进行全方位的评定，具备较高的国际认同度，有助于公司规避技术性壁垒、提高产品市场竞争力；同时全自动仓储物流中心和ＥＲＰ系统的投入使用，有利于进一步规范公司的核心业务流程体系，为公司管理层的正确决策提供了更加有力的支持。

六、其他需要说明的事项

公司非常重视公司治理工作，欢迎广大投资者和社会公众通过电话、传真、电子邮件等方式对公司的治理情况进行评议，并提出宝贵的意见和建议。 公司接受投资者和社会公众的评议时间为：２０１１年５月１２日至２０１１年５月２８日。

联系人：凌云 王传雄

联系电话：０２１－３７３３００００－１１３０／１９９８

传真：０２１－５７３８１９１０

电子邮箱：ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｃｈａｌｌｅｎｇｅ－２１ｃ．ｃｏｍ

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

２０１１年５月１２日