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证券代码:600638 股票简称:新黄浦 编号:临2011-005 上海新黄浦置业股份有限公司第六届二十一次董事会决议公告 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第六届二十一次董事会于2011年5月12日以通讯表决方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,出席会议的董事审议通过了如下议案: 关于制定《公司董事会秘书工作细则》的议案 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 《上海新黄浦置业股份有限公司董事会秘书工作细则》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 上海新黄浦置业股份有限公司 董事会 二○一一年五月十二日 本版导读:
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