证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●本次临时股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年５月１２日召开。

一、 本次股东大会的基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午９：３０（会期半天）

（二）股权登记日：２０１１年５月９日（星期一）

（三）会议召开地点：黑龙江省牡丹江市东方明珠国际大酒店十八楼会议室

（四）会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

（五）会议方式：本次会议采取现场投票方式

（六）会议召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

二、会议出席情况

参加本次年度股东大会的股东及代理人共３人，代表有表决权的股份数为１１７，４０９，３８０股，占公司有表决权股份总数的３７．６８％。

董事长傅军先生因工作在外，未能亲自出席，经过半数以上董事推选，由董事胡章鸿主持。公司第六届董事会董事及第六届监事会监事，公司第七届董事会董事候选人及第七届监事会监事候选人，董事会秘书及公司聘请的律师列席了本次会议。

三、议案的审议和表决情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，具体审议与表决情况如下：

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会由北京德恒律师事务所律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会的投票表决方式和表决结果统计符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司本次股东大会表决结果。

（二）北京市德恒律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

黑龙江圣方科技股份有限公司

二零一一年五月十二日