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股票简称:杉杉股份 证券代码:600884 编号:临2011-015 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二次会议决议公告 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二次会议于2011年5月5日以书面形式发出会议通知,于2011年5月12日以通讯表决形式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下: 关于修订《宁波杉杉股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案 (9票赞成,0票反对,0票弃权) 特此公告 宁波杉杉股份有限公司董事会 二〇一一年五月十二日 本版导读:
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