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证券代码:002537 证券简称:海立美达 公告编号:2011-022 青岛海立美达股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况; 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。 一、召开会议的基本情况 1、会议召开日期和时间:2011年5月12日上午10:00。 2、现场会议召开地点:公司会议室(青岛即墨市青威路1626号)。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。 4、股东大会的召集人:董事会。 5、股东大会的主持人:董事长刘国平女士。 6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛海立美达股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次会议的股东及股东代理人共3名,所持股份7500万股,占公司所有表决权股份总数的75%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次大会由公司董事长刘国平女士主持,以记名投票表决的方式,审议通过了以下决议: 1、 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 2、 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 3、 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 4、审议通过了《公司2010年度利润分配方案》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 5、 审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 6、审议通过了《公司2010年度内部控制自我评价报告》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。 本次选举实行累积投票制的方式进行表决。 (1)增选鹿野康裕先生为公司第一届董事会董事。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 (2)增选山口知也先生为公司第一届董事会董事。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%。 8、审议通过了《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 9、审议通过了《关于公司2011年度向银行融资和授权的议案》。 表决结果:同意7500万股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。 四、律师出具的法律意见 上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于青岛海立美达股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 五、备查文件 1、青岛海立美达股份有限公司2010年度股东大会决议; 2、上海市联合律师事务所出具的《关于青岛海立美达股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 青岛海立美达股份有限公司 董事会 二〇一一年五月十二日 本版导读:
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