证券时报多媒体数字报

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-018

　　青海明胶股份有限公司五届董事会

　　2011年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第五届董事会2011年第六次临时会议通知于2011年5月10日发出，会议于2011年5月12日在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开，本次会议应参加表决董事9名（其中：独立董事3名），实际参加表决董事9名，会议由公司董事长赵华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《公司与青海洁神装备制造集团有限公司签订贷款互保协议》的议案。

　　为了降低公司财务费用，根据公司生产经营的需要，同意公司与青海洁神装备制造集团有限公司签订一年期2000万元的贷款互保协议，并授权副总裁黄海勇先生办理本次贷款互保手续并签署该项贷款互保事项法律文书。

　　关于本次贷款互保的详细情况见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《公司关于签订贷款互保协议的公告》。

　　特此公告！

　　青海明胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十三日

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-019

　　青海明胶股份有限公司

　　关于签订贷款互保协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、互保情况概述

　　（一）基本情况

　　1、青海明胶股份有限公司 (以下简称"公司")与青海洁神装备制造集团有限公司（以下简称"青海洁神"）本着友好合作、共同发展的原则，经友好协商及双方董事会审议通过，双方签订了《互保协议书》。

　　2、对外担保额度及期限：总额度为人民币2,000万元，期限为一年。

　　3、担保形式：连带责任担保。

　　（二）董事会审议互保议案的表决情况

　　2011年5月12日公司第五届董事会第六次临时会议审议通过了《公司与青海洁神装备制造集团有限公司签订贷款互保协议》的议案，全体董事一致同意该担保事项，按照公司董事会决议与青海洁神签署互保协议书。

　　公司累计对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的50％，根据《公司章程》和《青海明胶股份有限公司对外担保管理规定》，本次担保事项无须提交股东大会审议。

　　二、互保单位的基本情况

　　企业名称：青海洁神装备制造集团有限公司

　　注册地点：西宁市城北区柴达木路134号

　　法定代表人：柴建中

　　注册资本：人民币壹亿叁仟玖佰万元整

　　企业类型:有限责任公司

　　经营范围：内燃机曲轴、汽车零部件、拖拉机零部件、石油机械制造销售；工程机械、载货汽车、改装车、农用车、特种车销售；金属材料、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、建工建材、办公设备销售；工程机械产品租赁；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；环卫设备的生产制造及销售；环卫设备的安装。（以上项目国家有专项规定的除外）

　　与公司的关系：青海洁神与本公司无关联关系。

　　资产负债情况：截止2010年12月31日，青海洁神经审计资产总额为96,054.63万元，负债总额为24,330.21万元，净资产为71,724.42万元，营业收入63,706.07万元，净利润3594.94万元。

　　三、互保协议的主要内容

　　1、互保金额累计为人民币2000万元，双方在此金额内为对方提供贷款担保；

　　2、互保范围包括但不限于上述借款的本金、利息、违约金及债权人实现债权的相关费用。

　　3、互保只适用于本协议有效期内双方借款期限在一年以内的流动资金贷款。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：青海洁神资产状况、盈利能力和资信状况优良，产品市场占有率及产品知名度较高，具有良好的债务清偿能力，公司同青海洁神相互提供担保，将为公司主营业务发展提供有效的资金保障，有利于提高公司经济效益，进一步降低财务费用，且有利于保障公司及全体股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司对外担保总额为5500万元，其中对控股子公司担保金额为3500万元，对外担保金额为2000万元，累计占公司最近一期经审计净资产8.86％，无逾期担保。

　　六、独立董事意见

　　本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定；截止2011年5月12日公司对外担保余额为5500元（其中对控股子公司担保3500万元），公司及控股子公司均不存在逾期、违规担保的情况。本次与青海洁神续签互保协议，符合有关规定的要求，有利于双方共同合作发展。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会2011年第六次临时会议决议；

　　2、独立董事关于公司与青海洁神装备制造集团有限公司签订贷款互保协议的独立意见

　　特此公告。

　　青海明胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年五月十三日

　　证券简称： 青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2011-020

　　青海明胶股份有限公司

　　关于开通投资者互动平台及举行

　　2010年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为了更好地加强投资者关系管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，青海明胶股份有限公司（以下简称"公司"） 决定开通投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好地沟通和交流。公司互动平台网址为：http://irm.p5w.net/ssgs/S000606/

　　公司2010年年度报告已于2011年3月4日发布，刊登媒体《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。利用上述互动平台，公司将于2011年5月16日（星期一）下午15:00-17:00举行2010年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

　　1、本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S000606/ ）或"青海上市公司投资者关系互动平台" （http://irm.p5w.net/dqhd/qinghai/ ）参与公司本次年度报告网上说明会。

　　2、出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长赵华先生、副总裁黄海勇先生、董事会秘书华彧民先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年五月十三日