证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次会议无增加、否决或修改提案的情况

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长纪道林先生

　　3、会议召开日期和时间：2011年5月12日上午10时，会期半天

　　4、会议地点：海口市龙昆南路72号耀江商厦3层公司会议室

　　5、召开方式：现场投票方式

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件要求。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份数41,908,137股，占公司有表决权的股份总数151,200,000股的27.72%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会审议议案内容详见2011年4月16日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网本公司董事会决议公告和监事会决议公告。

　　本次会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：

　　1、审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》；

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》；

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议并通过了《公司2010年度财务决算报告》；

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议并通过了《公司2010年年度报告全文及摘要》；

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议并通过了《公司2010年度利润分配预案》；

　　经中准会计师事务所有限公司审计，公司2010年实现利润总额34,411,965.43元，实现净利润25,909,441.21 元,加上年初未分配利润-95,838,669.13元，可供股东本年度分配的利润为-69,929,227.92元。

　　由于公司累计未分配利润尚为负值，根据公司章程第一百五十二条的规定，公司分配当年税后利润时，不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此，公司董事会拟定的2010年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、审议并通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；

　　同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。在2011年度内所有的审计等相关工作完成后，支付中准会计师事务所有限公司审计费35万元。

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、审议并通过了《关于更换监事的议案》；

　　选举吕洁萍女士为公司第六届监事会监事。

　　其中赞成41,908,137股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所律师陈伟、姚薇出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、法律意见书

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年五月十三日