证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-016

　　海南海药股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（下称："公司"）第七届董事会第八次会议，于2011年5月3日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2011年5月12日下午在海口市明光海航大酒店牡丹厅召开。应参会董事9人，实际参会董事8人。独立董事金世明先生因公请假未能亲自到会，授权独立董事雷小玲女士代为出席会议并行使表决权。董事长刘悉承先生主持了会议。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　　会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：

　　公司第七届董事会第八次会议，经与会董事审议，接受冯柏昌先生因个人原因，辞去公司总工程师职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。第七届董事会决定聘任沙莹女士为公司总工程师。

　　沙莹女士个人简历附后。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月十二日

　　附件：

　　沙莹女士个人简历

　　沙莹，女，汉族，1968年12月生，1992年毕业于中国药科大学药物制剂专业，制药专业高级工程师，曾任海口市制药厂有限公司车间质检员、技术科科长、开发科科长，现任公司副总工程师兼研发中心主任。从事新药研究开发和药厂技术管理工作多年，负责新药开发、工艺技术革新及各类报批工作，具有丰富的产品研发经验和较强的技术管理能力。曾经参与药厂工艺技术改进及各类新产品的开发研制等工作，成功进行了健阳片、三磷酸腺苷二钠片、盐酸米诺环素胶囊、阿莫西林胶囊、枫蓼肠胃康片等5个产品的工艺技术改进，组织开发了10多个省级及国家级新产品，取得新药证书6个，其中二类新药3个，四类新药7个，还主持多个仿制品种的研发报批，获得临床批件8个，近年组织二十多个在研新产品的研究报批，并取得维C、美罗培南、头孢孟多、头孢克洛等多个产品批文，目前已成功投产，为公司产生新增效益。曾多次荣获省市科技进步奖。累计在国内核心期刊上发表学术论文6篇，参与申请的8项发明专利已被受理， 同时作为主要课题研究人员，参加国家和省市各级科技资助项目10项。

　　曾经参加的研究工作获得以下科技进步奖等荣誉证书：紫杉醇曾获1996年度国家级新产品，1997年度国家科技进步奖， 1996年度海南省科技进步一等奖， 1994-1995年度海口市科技进步特等奖；盐酸米诺环素胶囊的研究和开发获1994-1995年度海口市科技进步四等奖；阿莫西林干糖浆获1994-1995年度海口市科技进步二等奖；醋氨己酸锌原料及其制剂的研制获1998-1999年度海口市科技进步二等奖；盐酸普萘洛尔缓释片获1998-1999年度海口市科技进步三等奖。上述质量保证、疗效确切的新产品目前已成为企业的主打产品，为企业创造了巨大的经济效益和社会效益。

　　沙莹女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号2011-0015

　　海南海药股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年5月12日(星期四) 14:30

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年5月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年5月11日15:00-2011年5月12日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、召集人：公司第七届董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长刘悉承先生

　　6、海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平师出席了本次会议并出具了法律意见书。

　　7、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的总体情况：

　　股东及股东代表共90人、代表股份92,853,928股、占公司有表决权股份总数的43.62％。

　　2、现场会议出席情况：

　　出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份54,214,817股，占公司有表决权股份总数的25.47%。

　　3、网络投票情况：

　　通过网络投票的股东共计87人，代表股份38,639,111股，占公司有表决权股份总数的18.15%。

　　4、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，表决结果如下：

　　（一）大会审议通过了《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》

　　在关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决的情况下，同意票50,947,616股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.89％；反对票56,000股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.11％；弃权票0股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。

　　其中网络投票表决结果：同意票38,583,111股，占参加网络投票所有股东所持股份的99.86%；反对票56,000股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.14%；弃权票0股，占参加网络投票所有股东所持股份的0%。

　　（二）大会审议通过了《关于调整董事、监事津贴的议案》

　　同意票92,768,128股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.91％；反对票56,600股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.06％；弃权票29,200股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.03％。

　　其中网络投票表决结果：同意票38,553,311股，占参加网络投票所有股东所持股份的99.78%；反对票56,600股，占参加网络投票所有股东所持股份的0.15%；弃权票29,200股（其中，因未投票默认弃权29,200股），占参加网络投票所有股东所持股份的0.07%。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚、陈建平律师见证并出具法律意见书。见证律师认为公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）海南海药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　（二）海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月十二日