证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况；

●本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开时间：２０１１年５月１２日（星期四）上午１０：００

２、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层会议室

３、召开方式：现场投票

４、出席情况：

５、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定

６、召集人：本公司董事会

７、主持人：董事长彭小海

８、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事９人，出席８人，冯大安因公出差未能出席；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书李翠芳出席会议；其他高管列席会议。

二、提案审议情况

上述第７、９、１０、１１项议案涉及关联交易，关联股东北京华联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司回避表决。

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：温丽梅、温薇薇

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

１、本次股东大会决议；

２、北京市海问律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会

２０１１年5月１３日