证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁股份有限公司董事会于2011年5月6日以书面方式通知各位董事，于2011年5月12日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十三次会议，公司现有董事9人，参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议的每项议案均经全体出席董事审议，并形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《济南钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案；内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《济南钢铁股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了关于注销宁波大榭济钢经贸有限公司议案。

　　宁波大榭济钢经贸有限公司是济南钢铁股份有限公司和济钢集团有限公司共同出资设立的二级法人企业。宁波大榭济钢经贸有限公司成立于2003年3月，注册资本500万元，其中济南钢铁股份有限公司出资275万元，占注册资本的55%；济钢集团有限公司出资225万元，占注册资本的45%，济钢股份。公司经营范围：钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料、铁矿石、机电设备（除轿车）标准件的销售。

　　为优化公司内部资源配置，提高管控能力，拟对宁波大榭济钢经贸有限公司实施清算注销。对宁波大榭济钢经贸有限公司进行清算注销不会影响本公司的业绩，同时公司将对宁波大榭济钢经贸有限公司清算注销情况继续履行好信息披露义务。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权

　　济南钢铁股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年五月十三日