证券时报多媒体数字报

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011-010

佛山华新包装股份有限公司

第四届董事会2011年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会2011年第三次会议于2011年5月12日上午9:30时在公司20楼会议室召开。会议通知于4月28日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9名,实到9名,公司监事会主席列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长童来明先生主持,审议并通过了以下决议:

一、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过了关于换届选举公司第五届董事会成员的议案。

鉴于公司第四届董事会董事任期届满,依据《公司章程》,应按规定程序选举新一届(第五届)董事会董事,董事会成员9 名,其中独立董事3 名,根据公司董事会提名,同意童来明先生、王奇先生、王军女士、严肃先生、黄欣先生、杨卫星先生等6 人为公司第五届董事会董事候选人,朱征夫先生、赵伟先生、杨贞瑜先生为公司第五届董事会独立董事候选人。并同意将此议案提交2011年6月 3日召开的公司2010年度股东大会审议。董事及独立董事候选人简历见附件。本公司董事会作为提名人发表了提名人声明,三位独立董事候选人同时发表了候选人声明。公司独立董事对本次换届选举发表了独立意见。

以上董事及独立董事候选人需提交股东大会审议。

二、董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议通过关于召开公司2010年度股东大会的议案。(有关该议案具体情况请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露报刊的《关于召开2010年度股东大会的通知》)。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二○一一年五月十二日

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

童来明先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任董事长,在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任总经理,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王奇先生在公司控股公司佛山华新发展有限公司担任副董事长,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

王军女士在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任副总经理,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1988.09--1992.06 北京物资学院会计系物资会计专业获经济学学士学位

2002.03--2005.01 清华大学经济管理学院获工商管理硕士学位

1992.07--1994.08 中国黑色金属材料公司北京公司财务处会计

1994.08--2000.07 中国化工轻工总公司海口公司财务部经理

2000.08--2006.04 华星进出口有限责任公司历任财务部经理、总经济师、副总经理

2006.04--现在 中国纸业投资总公司历任总经理助理、财务总监,现任总会计师

2007.6--2008.7 佛山华新发展有限公司党委副书记

2009.2----2009.6 佛山华丰纸业有限公司董事长

2009.6----现在 佛山诚通纸业有限公司董事长

2010.1----现在 广东冠豪高新技术股份有限公司董事

严肃先生在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任总会计师,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

姓名:黄欣 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1962年 9月 政治面貌:中共党员

学历:研究生 职务:副总经理 职称:工程师

黄欣先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

杨卫星先生在公司的控股公司佛山华新发展有限公司的股东单位佛山市禅本德发展有限公司担任总经理,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

姓名:朱征夫 工作单位:东方昆仑律师事务所

性别:男 出生年月:1964年9月

学历:博士研究生 职务:主任(执行合伙人) 职称:律师

学习和研究情况

1980—1987武汉大学法学院学习,获法学学士、法学硕士(国际法专业)学位。

1994—1997武汉大学法学院学习,获法学博士(国际经济法专业)学位。

1998—1999哈佛大学法学院学习,研究方向为公司法和投资法。

2002年 参加证监会和上海国家会计学院举办的独立董事第四期培训班,获得上市公司独立董事的

任职资格。

2003.10 中央社会主义学院学习

2005.05 中央社会主义学院学习

2005.07 荷兰海牙国际法学院学习

工作情况

1987年起 广州万宝电器集团进出口公司工作;1993年起,先后任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任;1998年至今在广东东方昆仑律师事务所主任、执行合伙人。2007年至今任广东省广告股份有限公司独立董事。

社会工作和社会职务

全国政协委员;广东省政协委员、常委;广东省律师协会副会长(2006年11月由第八次广东省律师代表大会选举产生); 武汉大学法学院兼职教授;中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。

朱征夫先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

姓名:赵伟 工作单位:中国造纸协会

性别:男 出生年月:1960年9月 政治面貌:中共党员

文化程度:大学本科 职务:秘书长 职称: 高级工程师

赵伟先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届董事会独立董事候选人简历

姓名:杨贞瑜 工作单位:京都天华会计师事务所有限公司广东分所

性别:男 出生年月:1970年5月 文化程度:大专 职务:合伙人 职称:审计师

专业资质:注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、国际法务会计师

杨贞瑜先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011-013

佛山华新包装股份有限公司独立董事

关于第五届董事会董事候选人的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“指导意见”)和《佛山华新包装股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会换届选举事项发表如下独立意见:

1、经审核,本次董事(包括独立董事)候选人提名方式、提名程序和候选人人数符合《公司章程》和《指导意见》的规定。

2、根据各位董事(包括独立董事)候选人的履历资料,我们对各董事候选人的任职资格进行了审核,我们一致认为本次提名的董事(包括独立董事)候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中有关董事任职资格的规定,三位独立董事候选人符合《指导意见》中有关独立董事任职资格的规定。

3、我们一致认为,公司第四届董事会2011年第三次会议的表决程序符合《公司章程》的有关规定。

综上所述,我们一致同意本次董事会提名通过的董事候选人童来明、王奇、严肃、王军、黄欣、杨卫星和独立董事候选人朱征夫、赵伟、杨贞瑜,并提请公司2010年度股东大会投票选举。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司

独立董事:钟流汉 葛芸 朱征夫

二○一一年五月十二日

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011-015

佛山华新包装股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人朱征夫、赵伟、杨贞瑜,作为佛山华新包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与佛山华新包装股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;

十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

二十、本人符合该公司章程规定的任职条件;

二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实,准确,完整。

包括佛山华新包装股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,本人未在佛山华新包装股份有限公司连续任职六年以上。

朱征夫、赵伟、杨贞瑜郑重声明:本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:朱征夫、赵伟、杨贞瑜

日 期:二〇一一年五月十日

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011-014

佛山华新包装股份有限公司

董事会独立董事提名人声明

提名人佛山华新包装股份有限公司董事会现就提名朱征夫、赵伟、杨贞瑜为佛山华新包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与佛山华新包装股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任佛山华新包装股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合佛山华新包装股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在佛山华新包装股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有佛山华新包装股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有佛山华新包装股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为佛山华新包装股份有限公司或其附属企业、佛山华新包装股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与佛山华新包装股份有限公司及其附属企业或者佛山华新包装股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括佛山华新包装股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在佛山华新包装股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,佛山华新包装股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:佛山华新包装股份有限公司董事会

二O一一年五月十日

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011-012

佛山华新包装股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届董事会2011年第三次会议决定召开公司2010年年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况

1、 召开时间:2011年6月3日(星期五)上午9:30时

2、 召开地点:佛山市季华五路18号经华大厦18楼会议厅

3、 召集人:公司董事会

4、 召开方式:现场投票

5、 出席对象:

(1)截止2011年5月30日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东;因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必要是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司董事、监事候选人;

(4)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、提案名称

(1)审议公司2010年度董事会工作报告

(2)审议公司2010年度监事会工作报告

(3)审议2010年度公司财务决算报告

(4)审议2010年度公司利润分配预案

(5)审议公司2010年年度报告和年度报告摘要

(6)审议关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案

(7)审议关于公司董事会换届选举第五届董事会的议案

(8)审议关于公司监事会换届选举第五届监事会的议案

(9)审议关于公司控股子公司与关联方进行日常关联交易的议案

(10)审议关于公司为控股子公司提供担保事项的议案

2、披露情况:

上述(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(9)、(10)等7项提案经2011年2月28日公司第四届董事会2011年第一次会议审议通过,详见2011年3月2日刊载于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

上述(7)项提案经2011年5月12日公司第四届董事会2011年第三次会议审议通过,详见2011年5月13日刊登于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

上述第(2)项提案经2011年2月28日公司第四届监事会2011年第一次会议审议通过,详见2011年3月2日刊登于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

上述(8)项提案经2011年5月12日公司第四届监事会2011年第三次会议审议通过,详见2011年5月13日刊登于《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3、特别强调事项:

(1)独立董事候选人资格尚需经深圳证券交易所备案审查。审查无异议后方可提交股东大会审议。

(2)以上提案第7、8项提案需采用累积投票制表决通过;

累积投票具体投票方式如下:

①本次换届选举共有董事候选人9名,监事候选人2名,拟选出董事9名,监事2名。累积投票是指股东大会选举董事或监事时,有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数,股东拥有的选举票可以集中使用,也可以分散投向数人。②采用累积投票的方式选举董事或监事,以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。③董事或监事候选人数可以多于应当选人数。对董事或监事候选人所得选举票数相同,无法确定当选人的,公司应当另行及时召开股东大会,对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。④董事或监事当选人数少于法定或公司章程规定的最低人数的,公司应当另行及时召开股东大会进行补选。⑤同时选举独立董事和其他董事的,应当一并进行累积投票,但应按得票数量,分别排名选举。⑥公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其所投选举票无效。⑦公司股东对董事或监事候选人所投反对票、弃权票以及无效选票不计入选举票数,但其所持股份的表决权应当计入出席股东大会股东所持股份表决权总数中。⑧公司股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的,应明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。当董事或监事候选人发生增、减变化时,股东应在重新明确对候选人所投票数的基础上,重新委托投票。

(3)第10项提案内容为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

三、股东大会会议登记方法:

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

3、登记时间:2011年6月2日(星期四)

上午8:30—12:00、下午2:30—5:00

4、登记地点:广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室。外地股东可用传真方式登记。

四、其他事项

1、联系地址:广东省佛山市季华五路18号经华大厦18楼董事会办公室

联系人:周启洪、何建锋、程光阳

邮编:528000

电话:(0757)83992076、83981729

传真:(0757)83992026

2、会期半天,参会者食宿、交通费用自理。

佛山华新包装股份有限公司董事会

二〇一一年五月十二日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本单位(本人)出席佛山华新包装股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。(请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权)

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人股东帐号:

被委托人签名: 被委托人身份证号码:

委托日期:2011年 月 日

注:授权委托书剪报、复印有效

证券代码:200986 证券简称:粤华包B 公告编号:2011—011

佛山华新包装股份有限公司

第四届监事会2011年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

佛山华新包装股份有限公司(以下称“公司”) 第四届监事会2011年第三次会议于2011年5月12日在公司20楼会议室召开,会议通知以书面或传真等方式于2011年4月28日送达各监事。会议应到监事3名,实到监事3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:

监事会以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权,审议并通过公司关于换届选举公司第五届监事会成员的议案。

因本公司第四届监事会任期已届满,本届监事会选举洪军先生、黄健荣先生为公司第四届监事会监事候选人;公司工会委员会组织职工选举杨映辉先生为本届监事会职工代表监事。

以上监事候选人简历和职工代表监事简历见附件。

本议案需提交公司2010年度股东大会审议通过。

特此公告。

佛山华新包装股份有限公司监事会

二O一一年五月十二日

附件:公司第五届监事会监事候选人简历

公司第五届监事会职工代表监事简历

佛山华新包装股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

姓名:洪 军 工作单位:中国纸业投资总公司

性别:男 出生年月:1959年 8月 政治面貌:中共党员

学历:研究生 职务:党委书记 职称:高级经济师

洪军先生在公司实际控制人中国纸业投资总公司担任党委书记、副总经理,与本公司及控股股东有关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届监事会监事候选人简历

姓名:黄健荣 工作单位:佛山华新包装股份有限公司

性别:男 出生年月:1956年3月 政治面貌:中共党员

学历:工商管理硕士 职务:纪委副书记、人力资源部经理 、党群工作部主任

职称:高级政工师

黄健荣先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。

佛山华新包装股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

姓名:杨映辉 工作单位: 珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司

性别:男 出生年月:1970年9月

学历:本科 职务:财务部经理

职称:高级会计师 专业资质:注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师

杨映辉先生与本公司及控股股东无关联关系,未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒,未持有本公司股票。