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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2010年度股东大会于2011年4月20日通过报纸、网站发出会议通知，并于2011年5月12日以现场方式在公司二楼会议室召开。董事长李新宇先生主持了会议。出席会议的股东（含代理人）共 6人，代表股份 73,982,647 股，占公司总股本的 50.90 %，会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于审议《公司2010年度董事会工作报告》的议案

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　2、关于审议《公司2010年度监事会工作报告》的议案

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　3、关于审议《公司 2010 年度报告及摘要》的议案

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　4、关于审议《公司 2010 年度财务决算报告》的议案

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　5、关于审议《公司 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　6、审议《关于修改公司章程的议案》

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　7、审议《拓维信息系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　8、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

　　同意票 73,982,647 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；

　　反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %；

　　弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0 %。

　　本公司董事会聘请中审国际会计师事务所李赛男、邹棒律师到现场对本公司2010年度股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司2010年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2010年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2010年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　独立董事王力群、李仁发、周仁仪在本次会议上作了2010年度述职报告。

　　以上议案的全文及独立董事述职报告、《法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告！

　　拓维信息系统股份有限公司

　　2011年5月12日