证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年5月12日上午8:30时，会期半天；

　　2、召开地点：广西贵港市幸福路100号本公司办公大楼；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召集人：本公司董事会；

　　5、主持人：本公司董事长黄振标先生；

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7、（1）出席会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份76,005,540 股，占公司有表决权总股份的25.67%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名方式逐项对会议提案进行了投票表决。

　　（一）广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度董事会工作报告

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（二）广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度监事会工作报告

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（三）广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度财务决算报告

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（四）广西贵糖（集团）股份有限公司2010年度利润分配预案

　　经上海东华会计师事务所有限公司审计，本公司2010年归属于母公司所有者的净利润91,629,865.51元，按《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金13,685,318.27元后，分配普通股股利29,606,788.00元,加上年初未分配利润187,588,799.53元，2010年末可供股东分配的利润为235,926,557.57元。

　　本次利润分配预案：兼顾公司发展和股东利益，董事会研究决定：以公司总股本296,067,880.00股为基数，向全体股东每10股派发1.0元现金红利（含税），共计分配29,606,788.00元，剩余未分配利润206,319,769.57元结转下年度。

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（五）关于续聘上海东华会计师事务所有限公司为2011年度审计机构的议案

　　本公司续聘上海东华会计师事务所有限公司担任本公司2011年度的财务审计机构，聘任期为一年，审计费用38万元，并承担审计人员的差旅费及食宿费用。本公司费用的支出不影响注册会计师发表独立性的审计意见。

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　（六）关于修改《公司章程》有关条款的议案

　　对原《公司章程》第十三条公司经营范围内容修改，之删除："石灰石开采"。

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）关于制浆造纸废水深度处理工程技改项目的议案

　　同意76,005,540股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0 股。

　　表决结果：提案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：闭梢静、李长嘉

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西贵糖（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年五月十二日