证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●　本次会议没有否决提案的情况

●　本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开与出席情况

（一）广东肇庆星湖生物科技股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年５月１２日上午在公司二楼职工培训中心召开。

（二）出席会议的股东及股东授权代表，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例的情况如下：

（三）本次大会采取现场记名投票的方式表决，公司董事长李成先生、副董事长罗宁先生因公务出差不能主持本次会议，根据《公司章程》的规定，经半数以上董事推举，会议由公司董事林巧明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和高级管理人员的出席情况：公司在任董事８人，出席５人（李成先生、罗宁先生、周春生先生因公务出差未能出席）；公司在任监事３人，出席３人；董事会秘书及在任的其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

１、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

２、审议通过《关于本次发行公司债券方案的议案》

３、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》

４、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

三、律师见证情况

本次股东大会经广东中信协诚律师事务所王学琛律师、杨彬律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格与会议表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经出席会议董事签字确认的２０１１年第二次临时股东大会决议；

２、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

２０１１年５月１２日