证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月18日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　公司2010年度股东大会于2011年5月12日上午9：30时在广东省普宁市流沙河滨路1号金叶大厦金叶会议厅召开。会议由公司董事会召集，公司董事长林平涛先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人5名，代表有表决权的股份数为65,000,000股，占公司有表决权股份总数的62.50%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过《关于公司<2010年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过《关于公司<2010年年度报告>及公司<2010年年度报告摘要>的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

　　表决结果：同意票65,000,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　三、独立董事述职情况

　　独立董事方钦雄、王俊亮、卫祥云在本次股东大会上做了《独立董事2010年度述职报告》。《独立董事2010年度述职报告》全文于2011年4月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东信达律师事务所肖剑律师、金仲富律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司二○一○年度股东大会决议》合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、《广东佳隆食品股份有限公司二○一○年度股东大会决议》。

　　2、《广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司二○一○年度股东大会的法律意见书》。

　　广东佳隆食品股份有限公司

　　二○一一年五月十二日