证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会2011年第四次会议于2011年5 月12日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论, 采取记名投票方式进行表决，会议决议如下：

　　审议通过了关于制定《上海兴业能源控股股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据上海证券交易所《关于发布<上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法>（修订）的通知》(上证公字〔2011〕12 号)的要求，为进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书工作职责，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律法规和其他规范性文件的精神，公司制定了《董事会秘书工作制度》。（《上海兴业能源控股股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　上海兴业能源控股股份有限公司

　　董事会

　　2011年5月12日