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易食集团股份有限公司公告(系列) 2011-05-13 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2011-019 易食集团股份有限公司 二〇一〇年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年5月12日上午9:30 时 2.召开地点:宝鸡高新君悦国际酒店会议室 3.召开方式:现场表决 4.召集人:公司董事会 5.主持人:董事长田力维 6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 三、会议出席情况 出席现场会议的股东及股东代表共计 5 人,代表股份 45,927,163 股,占公司股份总数的18.63%。董事长田力维先生主持了本次会议,会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。 公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 1.审议并通过了《2010年度董事会工作报告》,同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。2010年度董事会工作报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010年年度报告全文第七节。 2.审议并通过了《2010年度监事会工作报告》;同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。2010年度监事会工作报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2010年年度报告全文第八节。 3.审议并通过了《2010年度利润分配预案》,同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。 2010年,公司实现净利润4,651.19万元,归属于上市公司股东的净利润为2,999.47万元,少数股东损益1651.71万元。公司截止2010年12月31日资本公积金33,493.47万元。鉴于公司以前年度亏损严重,为了保障公司资产重组完成后的持续发展,公司2010年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2010年实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。 4.审议并通过了《关于聘请2011年年度审计机构的议案》,同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。 股东大会同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2011年年度审计机构。 5.审议并通过了《关于申请综合授信额度的议案》;同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。 股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人,在综合授信总额度为人民币5亿元的额度内授权办理具体业务,签署相关文件,公司董事会不再逐笔形成董事会决议,期限自2010年年度股东大会审议通过本议案之日起至2011年年度股东大会召开之日止。 6.审议并通过了《关于与控股子公司确定互保额度的议案》;同意45,927,163股,占本次会议有表决权股份总数的100%;反对 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权 0股,占本次会议有表决权股份总数的 0%。 股东大会审议批准公司与各控股子公司互保的额度为4亿元,其中公司向北京新华空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.2亿元、宜昌三峡航空食品有限公司0.07亿元、海南航空食品有限公司0.6亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.4亿元、甘肃海航汉莎航空食品有限公司0.19亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.3亿元、宝鸡国贸大酒店有限公司1亿元、宝商集团陕西辰济药业有限公司0.24亿元。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京金杜律师事务所西安分所 2、律师姓名:王晖、王志祥 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、 《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告 易食集团股份有限公司 二〇一一年五月十二日
证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2011-020 易食集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于2011年 5月12日在宝鸡高新君悦国际酒店召开,会议由董事长田力维先生主持。会议通知于2011年4月29日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人,亲自出席5人,委托他人出席1人,缺席1人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下事项: 1、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任刘志强先生为公司首席执行官的议案》,同意聘任刘志强先生为公司首席执行官; 公司独立董事对聘任刘志强先生为公司首席执行官发表如下意见: 刘志强先生具备行使职务相适应的任职条件,符合公司高级管理人员任职资格要求,未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形,其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘任刘志强先生为公司首席执行官。 刘志强先生,1968年出生,汉族,MBA硕士研究生。曾任金鹿公务航空有限公司董事长、幸运金鹿航空旅游集团首席行政官、海航旅业控股(集团)有限公司总裁助理、海航易控股有限公司副总裁、易食集团股份有限公司董事长、北京海航置业有限公司董事长。刘志强先生未持有本公司股份,未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,刘志强先生担任公司首席执行官符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件; 2、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》,本制度详见巨潮资讯网; 3、以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于<重大信息通报管理办法>的议案》,本办法详见巨潮资讯网。 特此公告 易食集团股份有限公司董事会 二〇一一年五月十二日 本版导读:
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