证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议通知情况

　　《河南辉煌科技股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知》已于2010年4月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　三、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司第四届董事会。

　　2、会议时间：2011年5月12日（星期四）上午9:00。

　　3、会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号综合实验楼4楼会议室。

　　4、召开方式：现场投票表决。

　　5、会议主持人：李海鹰先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　四、会议出席情况

　　本次大会出席的股东及股东授权代表11人，代表股份76,891,700股，占公司股本总额的73.55%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员国浩律师集团（北京）事务所律师列席本次会议。

　　五、会议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决,审议通过了如下议案：

　　1、《股东大会议事规则》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《董事会议事规则》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3、《独立董事工作制度》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　4、《董事、监事、高级管理人员行为准则》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　5、《对外担保制度》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　6、《关联交易决策制度》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　7、《对外投资、融资制度》；

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　8、《监事会议事规则》。

　　表决结果：同意76,891,700股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　六、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司法律顾问国浩律师集团（北京）事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（北京）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　河南辉煌科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年5月12日