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宁波华翔电子股份有限公司公告(系列)

2011-05-13 来源:证券时报网 作者:

  股票代码:002048 股票简称:宁波华翔 公告编号:2011-026

  宁波华翔电子股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于2011年04月29日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2011年05月12日上午9:00以通讯方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以通讯表决方式通过如下决议:

  一、审议通过《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》。

  西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A (以下称"安通林")是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽车车顶系统,车门系统及座椅系统领域有着非常丰富的经验,产品主要为大众、BMW、Benz、Ford、Nissan等世界知名整车制造商配套。公司与安通林于2008年5月合资成立了宁波安通林华翔汽车零部件有限公司,截止目前,该公司运营良好。为更好地为上海大众南京工厂、仪征工厂提供配套,中外双方经协商同意在江苏仪征再合资设立"扬州安通林华翔汽车零部件有限公司(暂定名)"合资合同主要内容如下:

  (1)合资公司投资总额为1,280万欧元,注册资本为640万欧元,中外双方各占50%,双方都以现汇出资320万欧元。

  (2)合资公司将主要从事包括门内饰板、车门模块系统、A、B柱等汽车内饰件的设计、开发、装配、制造和销售,并在中国及双方约定的国际市场销售该产品。

  (3)合资公司董事会由六名董事组成,包括一名董事长和一名副董事长,中外双方各任命三名董事。董事长和总经理由中外双方轮流担任,即一方委派董事长,则另一方推荐总经理。第一任董事长由安通林任命。

  合资公司预计2012在投产后,汽车内饰件年产量将达到46.8万套,年实现销售收入32,028.91万元,利润总额1,025.45万元。

  经与扬州(仪征)汽车工业园管理委员会协商同意,本次会议同意合资公司设立后,将出资不超过1,600万元,在仪征购买土地不超过100亩来建设生产基地。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司董事会将单独公告。

  二、审议通过《关于公司在德国设立全资子公司的议案》

  为更好地实施公司国际战略,推进公司在欧洲的并购业务,及时掌握欧洲汽车市场的最新动态,更好地引进国外先进汽车零件技术,更好地参与国际市场的竞争,公司拟在德国设立全资子公司,该公司总投资500万欧元,公司将以现汇出资。德国子公司将成为公司在欧洲收购兼并的平台,有助于引进国外先进技术,扩大公司的产品出口。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过《关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告》

  2011年4月27日,深圳证券交易所下发了《关于对宁波华翔电子股份有限公司的监管函(中小板监管函[2011]第51号)》,董事会及时向全体董事、监事和高管进行了通报,本次会议针对监管函中所提出的问题及公司的整改措施进行了讨论,通过了《关于对控股子公司进行财务资助的专项整改报告》(报告全文请见董事会2011-027号公告)。

  表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  二0一一年五月十三日

    

    

  证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2011-028

  宁波华翔电子股份有限公司

  对外投资公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  宁波华翔电子股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第五次会议于2011年05月12日审议通过了《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》,现将相关事项说明如下:

  一、对外投资概述

  1、公司与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A(以下称"安通林")共同出资1,280万欧元,在江苏仪征设立合资公司--扬州安通林华翔汽车零部件有限公司(暂定名称),合资公司注册资本为640万欧元,中外双方各占50%,双方都以现汇出资320万欧元。公司以自有资金出资,不使用募集资金。经与扬州(仪征)汽车工业园管理委员会协商同意,新公司设立后将出资不超过1,600万元,在仪征购买土地不超过100亩来建设生产基地。

  2、2011年05月12日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与西班牙Grupo Antolin Irausa, S.A在江苏仪征成立合资企业的议案》,根据《公司章程》和公司《重大事项处置权限管理暂行办法》的相关规定,本投资事项无需提交公司股东大会审议。

  二、共同投资主体介绍

  Grupo Antolin Irausa, S.A,是一家根据西班牙法律成立并存续的有限责任公司,其注册号为A09092305,是全球最大的汽车内饰件生产商之一, 在设计、研发和生产汽车车顶系统,车门系统及座椅系统领域有着非常丰富的经验,产品主要为大众、BMW、Benz、Ford、Nissan等世界知名整车制造商配套。

  三、对外投资的基本情况

  1、 扬州安通林华翔汽车零部件有限公司(暂定名称);

  2、 设立地点:江苏仪征;

  3、 注册资本:640万欧元

  4、 经营范围:汽车车门内饰门板、车门模块系统、车身侧面内饰及汽车零部件的设计、开发、制造并提供售后服务。

  5、合资公司预计2012在投产后,汽车内饰件年产量将达到46.8万套,年实现销售收入32,028.91万元,利润总额1,025.45万元。

  四、对外投资的目的和对公司影响

  新公司所在地为江苏仪征汽车工业园,靠近上海大众仪征工厂,距上海大众南京工厂、长安福特南京工厂都在1.5小时车程之内,新公司的设立及投产将更贴近主机厂,将大幅降低产品的运输费用,加快了生产基地与主机厂之间的反应时间,将进一步提升公司的综合竞争力,为公司拓展新的核心客户打下良好的基础。本次出资全部以公司自有资金现金出资,不使用募集资金。

  五、备查文件

  1、公司第四届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  宁波华翔电子股份有限公司

  董事会

  二0一一年五月十三日

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